证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-033
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开的日期、时间：2026 年 5 月 12 日（周二）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度拟不进行利润分配暨提
润分配计划的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于 2026 年度开展金融衍生品交易与
套期保值业务的议案》
《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
上述议案 7 为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。
本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
公司现任独立董事文宗瑜、蔡海静、张旭勇分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写股东参会登记表（格式见附件 3），请发传真或
邮件后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层
联系人：邵巧蓉
联系电话：0571-86978641
传真：0571-86978623
电子邮箱：zqb@haers.com
本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”；
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人
出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年年度股东会。受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承
担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度拟不进行利润分配暨提请股东会授权
董事会制定 2026 年中期利润分配计划的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于 2026 年度开展金融衍生品交易与套期保值业务
的议案》
注：
确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按
弃权处理。
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份类别：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
附件 3：
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号码
法人股东名称 /法人营业执照号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
照复印件；
身份证复印件。
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