证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-022
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会
的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京思特奇信
息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会
提议召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 4 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预
计的议案》
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。其中议案 6 与议案
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（详见附件三）；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身
份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书和委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出
席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明办理登记手续。
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
邮政编码：100086
通讯地址：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室
联系人：咸海丰、杜微
出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件于会前半小时至会
场。与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议；
六、附件
登记表》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 5 月 8 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，
以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京思特奇信息技术股份有限公司
项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。本人
/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见
如下：
备注
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏 同意 反对 弃权
目可
以投
票
非累积投
票提案
《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度
预计的议案》
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人证件名称（身份证或营业执照）：
委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名或名称：
受托人证件名称： 受托人证件号码：
委托日期：
附件三：
北京思特奇信息技术股份有限公司
股东名称（法人）或姓名（自
然人）
股东统一社会信用证（法
人）或身份证（自然人）
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期
注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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