证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2026-015
瑞芯微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026
年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长励民先生主
持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《瑞芯微电子股份有限公司 2025 年年度报告》全文同日刊登于上海证券交
《瑞芯微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
易所网站（www.sse.com.cn），
同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意以 2025 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），预计派发现金红利总额
为 505,193,520.00 元，资本公积不转增。
上述 2025 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2026 年 3 月 31 日公司
总股本 420,994,600 股计算，实际派发现金红利总额将以 2025 年度利润分配预案
实施股权登记日的总股本计算为准。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文同日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度独立董事述职报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制
评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《2025 年度内部控制评价报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
予第三个行权期行权条件及第三个限售期解除限售条件成就的议案》
《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二
根据《上市公司股权激励管理办法》
期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司 2022
年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公
司 2022 年第三次临时股东大会的授权，现认为公司 2022 年第二期股票期权与限
制性股票激励计划首次授予第三个行权期行权条件及第三个限售期解除限售条
件均已成就。本次符合股票期权行权条件的激励对象为 117 名，拟行权数量为
的激励对象为 3 名，拟解除限售数量为 2.80 万股，占已获授限制性股票比例为
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期行
权条件及第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
个行权期行权条件及第二个限售期解除限售条件成就的议案》
《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票
根据《上市公司股权激励管理办法》
期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司 2024 年第
一次临时股东大会的授权，现认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予第二个行权期行权条件及第二个限售期解除限售条件均已成就。本次符
合股票期权行权条件的激励对象为 279 名，拟行权数量为 141.66 万份，占已获
授股票期权比例为 30%；本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 5 名，
拟解除限售数量为 3.60 万股，占已获授限制性股票比例为 30%。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件
及第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
的议案》
《瑞芯微电子股份有限公司 2025 年股票
根据《上市公司股权激励管理办法》
期权激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，
现认为公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就。本次符合
股票期权行权条件的激励对象为 7 名，拟行权数量为 35.10 万份，占已获授股票
期权比例为 30%。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2026-021）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有 1 名激励对象
因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司董事会同意对上述激励对象所持有
的已获授但尚未行权的合计 21,000 份股票期权进行注销。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《中国证券报》
《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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