证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-019
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面、
电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长房庆海先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章
程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，
按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，
董事会勤勉尽责，较好地履行了各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相关内容。
公司现任独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事年度述职报告》并
将在股东会进行述职。董事会收到了独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性
自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独
立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性
的专项评估意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》
的重点工作规划与展望。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》编制了公司《2025 年年度报告》及
其摘要。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的
相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
经综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续
稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2025年度不进行利润分
配，不以资本公积金转增股本，不送红股。董事会认为本预案符合《公司法》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司 2025 年度董事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合《公
司章程》、规章制度等规定。现参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实
际情况，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司 2025 年
年度股东会审议。
六、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司 2025 年度高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的
程序符合《公司章程》、规章制度等规定。现参考国内同行业薪酬水平，结合公
司实际情况，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司董事朱佳富先生、唐涛先生、李熙女士属于关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
七、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据实际经营情况预计未来可能与珠海华发集团有限公司及其关联企业
发生的日常关联交易，金额为人民币83.94亿元。本次日常关联交易预计的期限为
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，董事会提
请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范
围内与相关关联方签署有关合同和协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事房庆海先生、杨霏女士已回避表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东珠海城市建设
集团有限公司需回避表决。
八、审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司及子公司拟为子公司向银行及
金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 50 亿元（或等值其
他币种），提请股东会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营
需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。授权有效期自 2025 年年
度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
本次担保计划是为了满足公司及子公司 2026 年度经营过程中的融资需要，不
会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担保对象
为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良
好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议。
九、审议通过《关于公司 2026 年度融资额度的议案》
公司及子公司 2026 年度计划向金融机构等申请融资总金额不超过人民币 70
亿元，用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具
银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、信托贷款等业务。公司董事会提
请股东会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、
协议、凭证等文件）。授权有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
公司及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不
含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司
及子公司提供应收账款保理服务。本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人
民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高
于市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至
为准，并可按资金需求分批次提款。董事会提请股东会在审议范围内授权公司经
营班子就本次保理业务根据具体情况选择合作机构，签订相关法律文件并办理具
体事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议。
十一、审议通过《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议
案》
公司及子公司拟向关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华
金保理”）申请商业保理额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币
场平均水平。保理业务申请期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，
并可按资金需求分批次提款。董事会提请股东会在审议额度范围内就本次关联保
理融资业务授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
华金保理与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本议案关联董事房庆海先生、杨霏女士已回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议，届时关联股东珠海
城市建设集团有限公司需回避表决。
十二、审议通过《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议
案》
公司及子公司拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）签
订保函协议，由华金担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受
益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金
额合计不超过人民币 3,000 万元（含本数）。为提高经营效率，董事会拟提请股
东会授权公司经营班子在前述额度范围内签署协议并具体执行相关事项，有效期
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
华金担保与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本议案关联董事房庆海先生、杨霏女士已回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时关联股东珠海城市建设集
团有限公司需回避表决。
十三、审议通过《关于预计 2026 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联
交易的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续
执行 2025 年与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金
融服务协议》。公司预计 2026 年度与财务公司发生的存款业务额度不超过人民币
资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
财务公司与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
本议案关联董事房庆海先生、杨霏女士已回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时关联股东珠海城市建设集
团有限公司需回避表决。
十四、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融
业务的风险评估报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
的要求，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险
评估报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事房庆海先生、杨霏女士已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
十五、审议通过《关于华发集团及下属公司为公司融资提供担保及公司向其
提供反担保并支付担保费暨关联交易的议案》
为了降低融资成本，充分利用金融市场融资工具，优化融资结构，珠海华发
集团有限公司及其下属公司拟为公司及合并报表范围内子公司的各类融资业务提
供连带责任保证担保，担保总额度为不超过人民币 50 亿元（含本数），可循环使
用。在担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，预计公司按实际担保金额的
确定。公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团及其
下属公司提供相应的反担保。董事会提请股东会授权公司经营班子根据融资业务
实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。上述担保、反担保事项及相关
授权事项的有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事房庆海先生、杨霏女士已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交股东会以特别决议审议，届时关联股东珠海城市建设集团有
限公司需回避表决。
十六、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据公司全年审计工作量情况与审计机
构协商确定 2026 年度审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网
址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十七、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内，公司不存在财务
报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十八、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理机
制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十九、审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》
为进一步适配公司经营发展的管理需求，优化治理结构，明确管理权责，提
升决策与执行效率，公司拟对高级管理人员界定进行调整，《公司章程》全文中
“副总裁”统一调整为“执行副总裁”，《董事会议事规则》等其他公司制度中
涉及此表述的同步修订，并提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记
事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议。
二十一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
鉴于《公司章程》拟就高级管理人员界定进行修订，现依据《公司法》及修
订后的《公司章程》“章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行副总裁、董
事会秘书、财务负责人。”拟对公司高级管理人员进行调整。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
本议案表决结果是否有效以议案二十《关于修订<公司章程>及其他公司制度
的议案》是否获股东会审议通过为前提条件，即只有当议案二十获审议通过后，
本议案的表决结果方为有效。
二十二、审议通过《关于<召开公司 2025 年年度股东会的通知>的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
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