证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2026-007
广东省建筑工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场会和通
讯表决相结合的方式在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 9 楼大会议室召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
其中现场参会董事 6 人，通讯表决董事 1 人（副董事长淡念阳先
生通讯表决）。
公司董事会尚未选举新任董事长，副董事长淡念阳先生因公
无法现场主持本次会议，由半数以上公司董事共同推举董事、总
经理谢彦辉先生为本次会议的主持人。公司部分高级管理人员列
席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。
《公司2025年度董事会工作报告》主要内容见《公司2025年
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年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
（二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。
（三）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2025 年度财务决算报告。
增长 4.74%；营业总收入 689.20 亿元，同比增加 0.89%；归属于上
市公司股东的净利润 11.09 亿元，同比减少 5.07%。
本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第三十四
次会议审议。
《公司2025年度财务决算报告》主要内容见《公司2025年年
度报告》之“第八节 财务报告”。
（四）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司拟定的 2025 年度利润分配预案。
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于
（五）5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于
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重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》（本议案需提交股东会
审议）;
根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控
股有限公司之业绩补偿协议》，广东省建筑工程集团控股有限公
司承诺广东省建筑工程集团有限公司 2025 年实现扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润不低于 113,301.20 万元。经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工程集
团有限公司 2025 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润为 112,105.26 万元，完成 2025 年度业绩
承诺的 98.94%。2023 年至 2025 年，广东省建筑工程集团有限公
司累计完成业绩承诺的 101.71%，每年累计实现利润数大于当年
累计承诺利润数，不存在利润补偿的情形。
关联董事淡念阳先生、戴智波先生对本议案回避表决。
本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、
第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并发表意见。审
计委员会、独立董事同意该议案提交公司第八届董事会第三十四
次会议审议。
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
（六）5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于
重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案》（本
议案需提交股东会审议）;
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根据公司与广东省建筑工程集团控股有限公司签订的《业绩
补偿协议》相关约定，公司于 2023 年完成的重大资产重组（收购
广东省建筑工程集团有限公司 100%股权）已进入业绩承诺期届满
阶段，公司聘请了中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有
限公司对收购标的资产截至 2025 年 12 月 31 日的股权市场价值
进行了评估，根据评估结果形成重大资产重组业绩承诺期届满标
的资产减值测试报告。经测试，截至 2025 年 12 月 31 日，标的
资产合并口径报表（归属于母公司）股东权益评估价值为
响 后 的 金 额 为 1,387,798.09 万 元 ， 高 于 标 的 资 产 的 交 易 价 格
关联董事淡念阳先生、戴智波先生对本议案回避表决。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、
第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并发表意见。审
计委员会、独立董事同意该议案提交第八届董事会第三十四次会
议审议。
详见公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重
大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》。
（七）5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于
重大资产重组相关 PPP 项目减值测试情况的议案》（本议案需提
交股东会审议）;
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根据广东省建筑工程集团控股有限公司就原粤水电发行股份
购买资产并募集配套资金重大资产重组标的资产中涉及的 7 家
PPP 项目公司股权资产包出具的《关于 PPP 项目公司股权价值的承
诺函》，明确业绩承诺期届满后，若该资产包估值低于交易评估
值，广东省建筑工程集团控股有限公司须以现金对减值部分全额
补偿。现业绩承诺已期满，公司聘请中联国际房地产土地资产评
估咨询（广东）有限公司对该资产包进行评估并出具《广东省建
筑工程集团股份有限公司业绩承诺期届满减值测试涉及广东省建
筑工程集团有限公司资产组范围内的广东建惠建设投资管理有限
公司、广东建润投资开发有限公司等 5 家 PPP 项目公司股权资产
包市场价值资产评估报告》（中联国际评字【2026】第 VKGQD0192
号），本次评估方法为重大资产重组时的定价方法资产基础法，
存续 5 家 PPP 项目公司股权资产包评估值 129,613.27 万元，东莞
市轨道一号线建设发展有限公司 0.5203%股权减资退出回收金额
值 120,214.88 万元增加 14,117.36 万元，未触发减值补偿条件，
广东省建筑工程集团控股有限公司无需履行现金补偿义务。
关联董事淡念阳先生、戴智波先生对本议案回避表决。
本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、
第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并发表意见。审
计委员会、独立董事同意该议案提交公司第八届董事会第三十四
次会议审议。
（八）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
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董事会同意公司 2025 年度内部控制评价报告。
本报告经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审
议通过并发表意见，同意该报告提交公司第八届董事会第三十四
次会议审议。
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2025
年度内部控制评价报告》。
（九）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2025 年年度报告及其摘要。
公司 2025 年年度报告及其摘要经公司第八届董事会审计委员
会 2026 年第二次会议审议通过并发表意见，同意该报告提交公司
第八届董事会第三十四次会议审议。
详见公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2025年
年度报告摘要》和巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股
份有限公司2025年年度报告》。
（十）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2025 年环境、社会及治理报告。
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司 2025 年环境、社会及治理报告》。
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（十一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《董
事会关于独立董事独立性的专项意见》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，
公司董事会就公司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立
性情况进行评估，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意
见》。
（十二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；
董事会同意公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报
告。
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计过程中
的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职保持独立性，
勤勉尽责，公允表达审计意见。
详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司2025年度年审会计师事务所履职情况评
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估报告》。
（十三）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2026 年度财务预算方案》；
董事会同意公司2026年度财务预算方案。
公司 2026 年度财务预算（合并）
单位：万元
项 目 2026 年度预算数 2025 年度实现数
营业收入 7,006,202.72 6,892,010.63
归属于上市公司股东的净利润 109,986.59 110,888.94
上述预算为公司2026年度经营计划的内部管理指标，不构成
公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市
场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确
定性，请投资者注意投资风险。
（十四）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2026 年度投资计划》；
董事会同意公司 2026 年度投资计划。
为加强投资管理，实现资源优化配置，根据公司主业定位和
产业布局，公司拟定2026年度投资计划。2026年公司计划投资项
目76个，公司计划投资额42.66亿元。其中：建筑业及建筑关联产
业，共计27个项目，公司计划投资额7.89亿元；清洁能源投资建
设运营，共计49个项目，公司计划投资额34.77亿元。
本议案经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审
议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第三十四
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次会议审议。
（十五）5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东
会审议)；
根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2026
年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业
发生日常关联交易的预计额度。
关联董事淡念阳先生、戴智波先生对本议案回避表决。
本议案经公司第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通
过，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并
同意该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。
详见公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于
（十六）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》(本
议案需提交股东会审议)；
董事会同意公司及子公司 2026 年度向银行申请的综合授信额
度。
为满足公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公
司及全资子公司、控股子公司计划 2026 年向银行等金融机构申请
不超过人民币 1,600 亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准
的授信为准）。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理
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人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应
法律文件。有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。
（十七）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于公司及子公司 2026 年度预计对外捐赠额度的议案》；
董事会同意公司及子公司 2026 年度预计对外捐赠额度。
为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造良好
的公司形象和品牌价值，公司及全资子公司、控股子公司预计 2026
年度对外捐赠总额不超过 480 万元。在此对外捐赠额度内由公司
及全资子公司、控股子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使
用额度。
（十八）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于向控股子公司提供借款展期的议案》；
董事会同意公司向控股子公司西洞庭粤水电沙河投资运营有
限公司借款 2050 万元，韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司
借款 1400 万元，阳江市粤水电交通建设投资有限公司借款 4550
万元提供展期，展期借款总金额为 8,000 万元，展期至 2028 年 12
月 31 日。
（十九）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于取消为下属子公司建设银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意公司取消为下属子公司西洞庭粤水电沙河投资运
营有限公司中国建设银行股份有限公司常德市青年中路支行贷款
提供的担保，取消担保金额为 10,075.26 万元。
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决
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议。
详见公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于取
消为下属子公司建设银行贷款提供担保的公告》。
（二十）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于为下属子公司常德农商行贷款提供担保的议案》；
为保障常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目持续稳
定运营，董事会同意公司为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公
司向常德农村商业银行股份有限公司申请的不超过 10,075.26
万元项目贷款置换提供担保。
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决
议。
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于
为下属子公司常德农商行贷款提供担保的公告》。
（二十一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于制定信息披露暂缓与豁免管理办法的议案》；
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者、债权
人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
规章、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，
制定《广东省建筑工程集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管
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理办法》。
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。
（二十二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》。
董事会同意公司召开 2025 年年度股东会。
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
次会议决议；
会 2026 年第二次会议决议；
会 2026 年第一次会议决议；
立董事专门会议决议。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
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