证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-014
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，与会董事一致认可本次会议通知时间和程序，
会议由董事长李吉龙先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》
《证
券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司董事会经审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上
进行年度述职。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
相关事项已经公司审计委员会审议通过。
该事项尚需提交公司股东会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》】。
(四)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
董事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在关键、重大
方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控
制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
相关事项已经公司审计委员会审议通过。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2025 年度内部控制评价报告》】。
(五)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》
董事会经审议认为，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自
查情况提交了董事会。公司各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，未持有公司股票，与公司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、
实际控制人不存在重大业务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利
益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》对独立董事独立性的要求。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》】。
(六)审议通过《2025 年度利润分配方案》
董事会经审议认为，公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公
司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展及研发投入的资金需求，在保障公
司股东合理回报的同时兼顾了公司长期发展。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项尚需提交公司股东会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2025 年度利润分配方案》】。
(七)审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。
(八)审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会经审议认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能
力和资质，在公司 2025 年度审计工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时保质完成了公司 2025 年年报审计相关
工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》】。
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保
持不变，具体审计费用提请股东会同意董事会授权经营层根据 2026 年度审计的
具体工作量及市场价格水平确定
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
相关事项已经公司审计委员会审议通过。
该事项尚需提交公司股东会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》】。
(十)审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项尚需提交公司股东会审议。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》】。
(十一)审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》】。
(十二)审议通过《公司董事 2026 年度薪酬方案》
公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区
的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司董事 2026 年度薪酬方案，有利
于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。
表决结果：公司全体董事已回避表决。
相关事项已经公司薪酬与考核委员会审核，全体委员已回避表决。
该事项尚需提交公司股东会审议。
(十三)审议通过《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予数量、
授予价格的议案》
公司董事会经审议，同意根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，对授予价格、授予数量就公司权益
分派实施情况进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事长李吉龙先生、董事申弘
女士作为激励对象回避表决本议案。
相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格及作废部
分 2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。
(十四)审议通过《关于作废部分 2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授
予尚未归属限制性股票的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分及预留授予部分第三个归属期、2024 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期相应公司业绩考核目标未达成，分别涉及作废限制性股票
别涉及作废限制性股票 12,600 股。公司根据相关规定对上述合计 287,854 股已
授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事长李吉龙先生、董事申弘
女士作为激励对象回避表决本议案。
相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格及作废部
分 2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。
(十五)审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
相关事项已经公司审计委员会审议通过。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2025 年第一季度报告》】。
(十六)审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》】。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
