证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-010
北京诺禾致源科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议
案》。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、部门规章和规范性文件的规定，公司修订、制定部分内部治理制度，具体情
况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
会审议
上述制度中，《委托理财制度》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过并
生效；《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经公司第四届董事会薪酬与考核委
员会第二次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议通过后生效。
《委托理财制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
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