北京诺禾致源科技股份有限公司
根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委
员会工作细则》等有关规定，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会成员的基本情况
王天凡，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学法学专业，博士研究生学历。2011 年 7 月至今，任职北京航空航天
大学法学院副教授，硕士生导师。现兼任教育部北航德国研究中心主任、北航工
业和信息化法治研究院（工信部重点实验室）副秘书长。2023 年 9 月 1 日起担
任公司独立董事。
王春飞，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9
月至 2012 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，取得会计学博士学位。2012 年
至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。自 2022 年 6 月 15 日起任
公司独立董事。并担任北京键凯科技股份有限公司、江西农商联合银行、北京天
星医疗股份有限公司独立董事。
甘泉，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月
至 1999 年 6 月，就读于北京医科大学药学院药学专业，取得理学学士学位。2004
年 9 月至 2007 年 7 月，就读于北京大学医学部药学院药剂专业，取得理学硕士
学位。2015 年 9 月至 2017 年 7 月，就读于香港中文大学商学院金融专业，取得
金融硕士学位。2010 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于人保资产管理有限公司担任
董事副总经理。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中邮资本管理有限公司担任
运营总监。2020 年 3 月至今，就职于国投招商投资管理有限公司担任董事总经
理。自 2022 年 6 月 15 日起任公司董事。
二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况
计委员会的决策程序召开审计委员会，按照审计委员会的议事规则进行表决，符
合相关法律法规的要求。以下为具体情况：
会议名称 召开时间 议案
第三届董事会审计委
员会第十二次会议
第三届董事会审计委 1、《关于会计估计变更的议案》
员会第十三次会议 2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
的专项报告>的议案》
第三届董事会审计委
员会第十四次会议
评估报告的议案》
伙）的履职情况报告的议案》
第四届董事会审计委
员会第一次会议
况的专项报告>的议案》
第四届董事会审计委
员会第一次会议
工作制度>的议案》
计委员会工作细则>的议案
第四届董事会审计委 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
员会第二次会议 2、《关于计提资产减值准备的议案》
三、 审计委员会 2025 年度主要工作情况
负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：
就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通和讨论。我们认为立信对公
司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。鉴于上述原因,
审计委员会决定向公司董事会提议继续聘请立信为公司的 2026 年年度报告审计
单位。
机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审
阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计
差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合
公司的实际情况建立健全公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，
加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业
务活动的合规开展。公司的股东会、董事会、经营层规范运作,切实保障了公司
和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范的要求。
的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,以求提高完成相
关审计工作的效率。
四、 总体评价
特此报告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会审计委员会
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