证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-014
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于确认公司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际经营需要，2025 年广东省建筑科学研究院集团股份有限公
司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东广东省建筑工程集团控
股有限公司（以下简称“建工控股”）及其关联企业、广东省粤科金融集
团有限公司实际发生日常关联交易总金额为人民币 7,689.39 万元。
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪森林、
戴智波、陈鹏飞回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独
立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联 实际发生 实际发生
关联交易 实际发生金额 2025 年度预计
交易 关联人 额占同类 额与预计
内容 （元） 金额（元）
类别 业务比例 金额差异
向关 建工控 检测、监
联人 股及其 测、安全
提供 关联企 评价等技
劳务 业 术服务
关联 实际发生 实际发生
关联交易 实际发生金额 2025 年度预计
交易 关联人 额占同类 额与预计
内容 （元） 金额（元）
类别 业务比例 金额差异
（服 广东省
检测、监
务） 粤科金
测、安全
融集团 44,197.17 53,922.00 0.00% -18.03%
评价等技
有限公
术服务
司
小计 60,977,515.96 77,016,936.17 4.87% -20.83%
向关 建工控 检测软
联人 股及其 件、报刊、
销售 关联企 设备等产
产品、 业 品
商品 小计 1,088,157.93 2,215,530.00 0.09% -50.88%
建工控
向关
股及其
联人 物业 651,038.52 709,560.00 0.05% -8.25%
关联企
出租
业
物业
小计 651,038.52 709,560.00 0.05% -8.25%
接受 建工控 勘察设
关联 股及其 计、施工、
人提 关联企 监理等服
供的 业 务
劳务
（服 小计 13,806,256.58 19,202,545.50 2.06% -28.10%
务）
建工控
向关
股及其 设备、车
联人 0 300,000.00 0.00% -100.00%
关联企 辆等资产
购买
业
资产
小计 0 300,000.00 0.00% -100.00%
建工控
向关
股及其
联人 物业 370,929.20 1,000,000.00 0.06% -62.91%
关联企
租入
业
物业
小计 370,929.20 1,000,000.00 0.06% -62.91%
关联 实际发生 实际发生
关联交易 实际发生金额 2025 年度预计
交易 关联人 额占同类 额与预计
内容 （元） 金额（元）
类别 业务比例 金额差异
发展需求进行预测，实际发生额按照双方实际签订合同金
公司董事会对日常关联交易 额和执行进度确定，具有较大的不确定性。受公司及关联
实际发生情况与预计存在较 人实际生产、市场情况、采购安排等因素影响，公司 2025
大差异的说明 年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额，上述差异
属于正常经营行为，不会对公司日常经营、财务状况产生
重大不利影响。
公司独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易实际发
生金额与预计金额存在差异，主要是公司预计的日常关联
交易额度是基于市场情况和公司业务发展需求进行预测，
公司独立董事对日常关联交
实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，
易实际发生情况与预计存在
具有较大的不确定性。公司 2025 年度日常关联交易实际
较大差异的说明
发生金额少于预计金额，上述差异属于正常经营行为，不
存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
况。
注：由于控股股东建工控股控制企业数量众多，公司与其单一关联人发生交易金额未超
过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产的 0.5%，因此公司以“建工控股及其关联企业”
合并列示。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
（1）法定代表人：白涛
（2）注册资本：600,000 万元人民币
（3）经营范围：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产
重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及
建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服
务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务咨
询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设
与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
（5）最近一期财务情况数据（数据截至 2025 年 12 月 31 日，合并口
径，未经审计；单位：万元）：
科目 金额
总资产 19,301,051.10
净资产 3,118,501.29
营业收入 7,285,250.12
净利润 55,181.29
（1）法定代表人：邓斌
（2）注册资本：1,160,000 万元人民币
（3）经营范围：科技金融服务平台建设；风险投资、创业投资、股
权投资；投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理；代理其他创业投
资企业等机构或个人的创业投资业务；科技园区开发、管理服务，科技企
业孵化服务；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；风
险投资人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（4）住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4501
房
（5）最近一期财务情况数据（数据截至 2025 年 12 月 31 日，单体口
径，未经审计；单位：万元）：
科目 金额
总资产 2,421,574.82
净资产 1,063,680.18
营业收入 0.00
净利润 4,720.10
（二）关联关系说明
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（一）项规定，构成公
司关联人。
股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条第（二）
项规定，视同为公司关联人。
（三）履约能力分析
建工控股及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司依法存续且正
常经营，不是失信主体，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力。
三、关联交易内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联人提供检测、监测等技术服务以及报
刊、设备等产品，向关联人购买勘察设计、施工等服务以及设备等资产、
租赁房屋等。公司与上述关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务
往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。公司以市场为导向，遵
循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司已与关联人签订相关交易合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，
且以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事意见
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次
会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》。独
立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，关
联交易以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务
状况、经营成果产生重大不利影响。公司 2025 年度日常关联交易实际发
生金额与预计金额存在差异，主要是公司预计的日常关联交易额度是基于
市场情况和公司业务发展需求进行预测，实际发生额按照双方实际签订合
同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司 2025 年日常关联交
易实际发生金额少于预计金额，上述差异属于正常经营行为。本次关联交
易事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意
将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（二）招商证券核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次 2025 年度日常关联交易确认事项已经公司独立董事专门会议、
董事会审计委员会、董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的
审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规
的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构
对公司 2025 年度日常关联交易确认事项无异议。
六、备查文件
会议决议；
专门会议第三次会议决议；
会第十三次会议决议；
公司 2025 年度日常关联交易确认的核查意见。
特此公告。
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