证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-031
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 14 日（星期二）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4
月 14 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本
部 2 号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘德学先生
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 1,207 人，持有或代表公司股份
共 1,174,926,960 股，占公司有表决权股份总数的 52.6028%。其中：
现场出席股东会的股东及股东代理人 10 人，
代表股份 735,682,053 股，
占公司有表决权股份总数的 32.9373%；通过网络投票的股东及股东
代理人 1,197 人，代表股份 439,244,907 股，占公司有表决权股份总
数的 19.6655%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 1,204 人，持有或代表公司
股份共 439,620,218 股，占公司有表决权股份总数的 19.6823%。其中：
现场出席股东会的中小股东及股东代理人 7 人，代表股份 375,311 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0168%；通过网络投票的股东及股东代
理人 1,197 人，代表股份 439,244,907 股，占公司有表决权股份总数
的 19.6655%。
公司部分董事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机
构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以
下十项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比例加
总数不是 100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致）
：
（一）公司 2025 年度董事会工作报告
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,654,607 427,700 162,600
合 计 1,174,336,660 427,700 162,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9498 0.0364 0.0138
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（二）公司 2025 年度财务决算报告
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,983,207 97,600 164,100
合 计 1,174,665,260 97,600 164,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9777 0.0083 0.0140
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（三）公司 2025 年度利润分配预案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 439,076,807 101,800 66,300
合 计 1,174,758,860 101,800 66,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9857 0.0087 0.0056
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,452,118 101,800 66,300
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公
司 2025 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资
回报等因素，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司
现有总股本 2,249,004,399 股扣除回购专户中的股份数 15,420,360 股
后的股本，即 2,233,584,039 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金
股息 8.00 元（含税）
，合计分配现金 1,786,867,231.20 元（含税）
，剩
余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
《公司 2025 年年度报告》全文及摘要
（四）
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,968,507 97,600 178,800
合 计 1,174,650,560 97,600 178,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9765 0.0083 0.0152
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（五）关于续聘 2026 年度审计中介机构及年度审计费用的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,833,744 234,934 176,229
合 计 1,174,515,797 234,934 176,229
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9650 0.0200 0.0150
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,209,055 234,934 176,229
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（六）关于 2026 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的
议案
担保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,934,007 151,400 159,500
合 计 1,174,616,060 151,400 159,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9735 0.0129 0.0136
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,309,318 151,400 159,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,967,807 123,600 153,500
合 计 1,174,649,860 123,600 153,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9764 0.0105 0.0131
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,343,118 123,600 153,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,958,307 125,900 160,700
合 计 1,174,640,360 125,900 160,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9756 0.0107 0.0137
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,333,618 125,900 160,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
新材”）提供贷款担保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,966,307 125,400 153,200
合 计 1,174,648,360 125,400 153,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9763 0.0107 0.0130
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,341,618 125,400 153,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
箔”
）提供贷款担保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,969,807 123,900 151,200
合 计 1,174,651,860 123,900 151,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9766 0.0105 0.0129
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,345,118 123,900 151,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,953,707 117,900 173,300
合 计 1,174,635,760 117,900 173,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9752 0.0100 0.0147
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,329,018 117,900 173,300
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（以下简称“阳光铝材”
）提供贷款担保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,935,707 155,300 153,900
合 计 1,174,617,760 155,300 153,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9737 0.0132 0.0131
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,311,018 155,300 153,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
限公司提供贷款担保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,966,287 123,700 154,920
合 计 1,174,648,340 123,700 154,920
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9763 0.0105 0.0132
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,341,598 123,700 154,920
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,951,607 123,300 170,000
合 计 1,174,633,660 123,300 170,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9750 0.0105 0.0145
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,326,918 123,300 170,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（七）关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,897,887 166,300 180,720
合 计 1,174,579,940 166,300 180,720
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9705 0.0142 0.0154
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,273,198 166,300 180,720
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
保的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,926,087 149,200 169,620
合 计 1,174,608,140 149,200 169,620
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9729 0.0127 0.0144
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,301,398 149,200 169,620
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
限公司提供贷款担保额度的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,920,187 159,500 165,220
合 计 1,174,602,240 159,500 165,220
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9724 0.0136 0.0141
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,295,498 159,500 165,220
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（八）关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案
利达”）及其子公司采购材料涉及关联交易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 172,126,196 0 0
网络投票股数（股） 438,938,907 144,200 161,800
合 计 611,065,103 144,200 161,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9499 0.0236 0.0265
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,314,218 144,200 161,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司与新利达同属河南神火集团有限公司（以下简称“神火集
团”）控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团
所持 482,103,191 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司（以
）所持 81,452,666 股，合计所持 563,555,857 股表
下简称“新创投资”
决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 172,126,196 0 0
网络投票股数（股） 438,953,007 130,100 161,800
合 计 611,079,203 130,100 161,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9523 0.0213 0.0265
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,328,318 130,100 161,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司与新利达同属神火集团控股子公司，该交易构成了关联交
易。本项议案中，神火集团所持 482,103,191 股及其一致行动人新创
投资所持 81,452,666 股，合计所持 563,555,857 股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
关联交易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 172,126,196 0 0
网络投票股数（股） 438,921,207 139,800 183,900
合 计 611,047,403 139,800 183,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9471 0.0229 0.0301
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,296,518 139,800 183,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公
司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持 482,103,191
股及其一致行动人新创投资所持 81,452,666 股，
合计所持 563,555,857
股表决权回避了表决。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
涉及关联交易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,944,907 139,400 160,600
合 计 1,174,626,960 139,400 160,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9745 0.0119 0.0137
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,320,218 139,400 160,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
易的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,964,607 120,200 160,100
合 计 1,174,646,660 120,200 160,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9761 0.0102 0.0136
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,339,918 120,200 160,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（九）关于 2026 年度对外捐赠预算的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 438,987,307 164,500 93,100
合 计 1,174,669,360 164,500 93,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9781 0.0140 0.0079
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
（十）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,682,053 0 0
网络投票股数（股） 439,003,107 158,000 83,800
合 计 1,174,685,160 158,000 83,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9794 0.0134 0.0071
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 439,378,418 158,000 83,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决
权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决
程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
四、备查文件
议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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