证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2026-008
深圳瑞捷技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于 2026
年 4 月 13 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔·东塔 26 层尊重会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会
议由董事长范文宏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
经审议，通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合法
律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
上市公司股东的净利润 2,981.28 万元，同比增长 216.15%。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告》第八节“财务报告”部分的相关内容（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的规定和公司的
利润分配政策，2025 年度利润分配预案为：以总股本 152,226,727 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 2,283.40 万元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。经审议，董事会认为：本次利润分配
预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合法律法
规和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》充分反映了 2025 年度董
事会的履职情况，内容真实、准确、完整。
独立董事何祚文先生和独立董事陈秀玲女士分别向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。同时，公司董事会依
据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对现任独立董事的独立性情况
进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事、总裁黄新华先生向董事会汇报了 2025 年度的工作情况，包括 2025
年度的工作总结和 2026 年的经营计划。经审议，董事会认为：2025 年度，经营管
理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，编制的《2025 年度总裁工作报告》内
容真实、准确地反映了战略规划执行情况及日常经营管理活动。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效执行。《2025 年度内部控制评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审议，董事会认为：2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深
圳证券交易所的要求，募集资金的存放与使用不存在与募集资金项目的实施计划相
抵触的情况，不存在影响募集资金项目的正常实施的情况，不存在改变和变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审议，董事会认为：在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置超募资金进
行现金管理，可以提高公司超募资金的使用效率。因此，同意公司使用不超过人民
币 2.6 亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可滚动使用，授权公司董
事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务中心组织实施。
保荐机构对本议案发表了核查意见，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
为提升资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营情
况下，董事会同意公司使用不超过 9 亿元的（含本数）闲置自有资金购买理财产品，
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使
用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审议，董事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合实际经营需要，
同意公司及子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的
机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 2,500 万元，保理业
务申请期限自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务期限
以单项保理合同约定期限为准。在额度范围内授权公司财务中心行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司
和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2026 年公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够充分展示公司 2025
年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的
成效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，
参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了公司 2026 年董事薪酬方案，具体
情况如下：
（1）内部董事：在公司兼任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其
薪酬按照高级管理人员或其他全职职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案
执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
（2）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行
批准的除外。
（3）独立董事：独立董事津贴金额为人民币 12 万元/年（税前），除此之外
不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会或行使其职责所需的合理
费用由公司承担。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和
社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
表决结果：本议案涉及全体董事，因全体董事回避，本议案直接提交股东会审
议，董事会无审议意见。
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，
参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了公司 2026 年高级管理人员薪酬方
案，具体情况如下：
高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪
酬标准，结合专业能力和责任态度等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合
绩效考核结果确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险以及公司的整体经营
业绩挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和
社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
表决结果：董事黄新华先生作为公司总裁回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃
权 0 票，表决通过。
经审议，董事会认为：《2026 年第一季度报告》全文的编制与审核程序符合法
律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议第三届董事会第十
一次会议审议通过但需提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
议；
年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见；
年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
年度内部控制审计报告；
特此公告。
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