证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-013
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 14 日上午 9:00 在广东建科天河总
部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年
事 9 名（其中汪森林、戴智波通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈
少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
年度报告》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《广
东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关
于 2025 年度独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进
行评估并出具《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意
见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事 2025 年度述职报告》《2025 年度董事会工作报告》及《董
事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
年度 8 月至 12 月董事会授权事项决策执行情况的议案》
为更好地建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同意
对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份
有限公司董事会授权事项清单（2026 年修订）》。同意公司 2025 年度 8
月至 12 月董事会授权事项决策执行情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
可持续发展报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
同意确认公司 2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公
司及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司发生的日常关联交易。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保
荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过，关联董事汪
森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。
同意公司编制的 2026 年度预算方案。同意在董事会审议通过的预计
对外捐赠支出范围内，授权公司经理层决策受赠对象、受益对象等具体事
项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计服务机构，承担财务报表及内部控制审计工作，聘期为一年，审
计费用为人民币 110 万元（含税）。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
同意公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施 2025 年度利润分配方
案时确定的股权登记日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.20 元（含税）。本年度公司拟不送红股、不以资本公
积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 418,560,000 股，
预计拟派发现金红利人民币 50,227,200.00 元（含税），剩余未分配利润
结转至以后年度。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
额度的议案》
同意 2026 年公司及下属企业分别向 8 家银行、1 家金融机构共申请
在授信额度及期限内可循环使用，并授权公司董事长在上述授信额度内签
署相关合同、协议等各项法律文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属企业申请综合授信额
度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司内部控制
审计报告》。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于广东省建筑科
学研究院集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
专项报告的议案》
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构招
商证券股份有限公司出具了《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
案》
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限
公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
况确认的议案》
本事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该
议案将直接提交公司股东会审议。
本事项在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议、董事会
薪酬与考核委员会审议，因涉及独立董事、全体委员薪酬，基于谨慎性原
则，独立董事及全体委员已对本议案回避表决。
的议案》
同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况确认。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事杨
仕超回避表决。
度工资总额预算执行方案的议案》
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年
度工资总额清算情况表》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
案整体调整幅度在±10%的情况下，授权公司经理层决策。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
会议决议；
专门会议第三次会议决议；
核委员会第八次会议决议；
会第十三次会议决议；
技创新委员会第九次会议决议。
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
