广州华立科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（独立董事 刘善敏）
各位股东及股东代表：
本人作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公
司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
本人刘善敏，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博
士学位，中山大学会计学博士。2019年8月获得深圳证券交易所颁发的上市公司
独立董事资格证书。2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系
副教授，现任MPAcc指导组组长。目前担任泰永长征（002927）和鸿富瀚（301086）
独立董事、广东省管理会计师协会副会长、中山大学内部控制研究中心研究员，
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议及行使独立董事职权的情况
没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。本人担任审计委员会主任委员、
提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
以下是2025年本人出席董事会专门委员会、董事会和股东会的具体情况：
董事会会议出席情况 股东会出席情况
是否连续
应出 亲自 委托 实际
董事 具体 缺席 两次未亲 应出席
席次 出席 出席 出席
姓名 职务 次数 自出席会 次数
数 次数 次数 次数
议
刘善敏 独立董事 10 10 0 0 否 2 2
董事会专门委员会的情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应参加会议次 参加会议次 应参加会议次 参加会议次 应参加会议次 参加会议次
数 数 数 数 数 数
报告期内，本人恪尽职守，积极了解公司经营状况，秉持勤勉务实与诚信负
责的原则，对提交董事会、专门委员会的各项议案进行了深入思考，并对相关情
况进行问询，以审慎的态度行使了表决权。报告期内，公司召开了 4 次独立董事
专门会议，本人对 2025 年度日常关联交易预计、再融资、2025 年-2027 年股东
回报规划、全资子公司接受关联方担保等事宜进行了认真审议，发挥了参与决策、
监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的
重点事项进行了探讨和深入交流，针对应收账款、存货、商誉减值、流动资金、
游乐场单店审计等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报告，就
审计重难点、内审开展情况、内部控制情况、重要科目等问题进行了重点沟通，
督促会计师事务所审计进度，确保审计工作独立有序完成。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会
及专门委员会的相关议案。多渠道了解事项信息，关注信息披露的真实、准确、
完整和及时性，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东
的合法权益。
报告期内，本人积极参加广东证监局和广东上市公司协会组织的“2024年年
报编制暨上市公司独立董事培训”，学习了最新政策解读与独立董事履职案例解
析、独立董事的法律职责与年报编制履职要点、上市公司财务信息披露要求与会
计案例分析、内部控制体系建设与评价、上市公司违法违规典型案例解析等内容，
加深了对相关法律法规的认识和理解。通过股吧、雪球等平台关注公司中小股东
的心声和反馈，在中小股东与公司之间架起信息沟通的桥梁，切实维护公司与中
小股东的利益。
（四）现场考察工作的情况
报告期内，本人到公司办公场所现场办公，以及其他在办公场所之外、为履
行独立董事职责开展工作已累计超15天。本人利用参加董事会、股东会、专门委
员会以及参观展厅等时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、再融资进展、
股权激励进展、财务管理和内部控制的执行情况。同时，接受公司邀请，现场参
加了宝可梦新品发布会和公司年会，主动了解公司新推出的产品、下游游乐场经
营情况，积极与公司经营团队交流互动，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时掌握公司的经营动态。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司重视与独立董事的沟通，及时对相关经营情况和重大事项进行汇报，在
召开董事会及相关会议前，能够及时提供相关会议材料，并对独立董事的疑问予
以详细解答，为履职提供了必要的条件和支持。在日常工作中，本人通过电话、
邮件、微信等多种方式与公司相关人员保持联系，公司董事长、董事会秘书、财
务总监等高级管理人员及证券部均积极配合日常工作开展。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，
公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，表决程序均符合有
关法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在通过关联交易进行利益输送的情
形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司季度、半年度、年度的财务信息进行了认真审议，就
公司财务报告反馈的情况进行重点关注和监督，要求公司严格遵照相关法律法规
及规范性文件的规定，真实、准确、完整编制财务报告。公司建立健全内部控制
制度并严格执行，按时编制并披露了《2024年度内部控制评价报告》。本人认为
公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公
司的规范运行。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务期间，遵循《中国注册会计师审计
准则》《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客
观、公正的审计准则，顺利完成年度审计任务，公允合理地发表了审计意见。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
报告期内，公司完成了董事会换届选举，选举了第四届董事会独立董事及非
独立董事，并聘任了第四届高级管理人员。本人通过对候选人任职资格进行核查，
认为候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高
级管理人员的情形，符合相关法律法规规定的任职资格要求。其中，根据《公司
章程》规定，提名委员会与审计委员会分别审议通过了换届续聘财务总监，并报
经董事会审议批准。本人认为财务总监候选人符合公司财务总监职务的任职条件，
具备履行职责所需的必要的知识、技能和经验。本人对前述事项均发表了同意意
见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会、薪酬与考核委员会对2024年非独立董事薪酬情况进
行了审议并提交股东会审议，本人根据高级管理人员2024年度工作完成情况及
薪酬方案进行了审查，认为非独立董事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核
实际情况和薪酬制度的管理规定。
（六）股权激励相关事项
报告期内，公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过了《关于向激励对象授
予预留股票期权与限制性股票的议案》，本人认为预留授予条件已成就，同意公
司以2025年8月8日为预留授予日，向符合授予条件的激励对象授予股票期权和第
二类限制性股票。报告期内，公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过了《关于
权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本人认为公司2024年股票期权
与限制性股票激励计划股票期权及限制性股票首次授予部分第一个行权期及归
属期规定的行权及归属条件已经成就，同意公司按相关规定为符合条件的激励对
象办理行权及归属相关事宜。
四、总体评价和建议
则，切实履行独立董事职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，助
力公司治理水平与决策质量提升。
实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，加强与公司董事会、经营管理层之
间的沟通与交流，发挥独立董事的决策和监督作用，推进公司治理结构的完善与
优化，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘善敏
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