广州华立科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（独立董事 王立新）
各位股东及股东代表：
本人作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公
司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
本人王立新，从事法律和证券事务工作多年，具有相应法律专业知识储备和
较为丰富的工作经验。2011年8月至2015年8月担任广州鹏辉能源科技股份有限公
司董事会秘书；2021年11月至2023年11月担任中山铨欣智能照明有限公司顾问；
任广州茵乐迈大健康科技有限公司监事，宁波卓化信息咨询有限责任公司监事，
广州持志信息咨询有限公司监事，广州和生创业投资管理有限公司副总经理；
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议及行使独立董事职权的情况
项议案均投同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。本人任职
期间担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、
战略与发展委员会委员。
以下是2025年本人出席董事会专门委员会、董事会和股东会的具体情况：
董事会会议出席情况 股东会出席情况
是否连续
应出 亲自 委托 实际
董事 具体 缺席 两次未亲 应出席
席次 出席 出席 出席
姓名 职务 次数 自出席会 次数
数 次数 次数 次数
议
王立新 独立董事 7 7 0 0 否 2 2
董事会专门委员会的情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与发展委员会 提名委员会
应参加会 参加会 应参加会 参加会 应参加会 参加会 应参加会 参加会议
议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 议次数 次数
报告期内，本人始终恪尽职守，秉持勤勉尽责、独立客观的原则，与公司经
营管理层保持了充分沟通，认真审阅会议议案及相关材料。对于提交董事会、专
门委员会的各项议案，本人均深入审阅与分析，积极参与各议案的讨论并提出合
理化建议。2025年度，在本人任职期间，公司召开了3次独立董事专门会议，本
人对2025年度日常关联交易预计、再融资、2025年-2027年股东回报规划等事宜
进行了认真审议，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司
整体利益，保护中小股东合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计重点关
注事项进行了探讨和深入交流，针对公司各业务的经营情况及发展趋势、税费支
出与营业收入变动匹配性等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务
报告，督促会计师事务所审计进度，确保审计工作独立有序完成。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会、
专门委员会的相关议案。多渠道了解事项信息，关注信息披露的真实、准确、完
整和及时性，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的
合法权益。
复投资者关注的有关问题。
（四）现场考察工作的情况
报告期内，本人到公司办公场所现场办公，以及其他在办公场所之外、为履
行独立董事职责开展工作累计超过15天。在履职过程中，本人通过实地走访公司
总部，积极了解公司经营情况、再融资进展、股权激励进展、财务管理和内部控
制的执行情况。同时，接受公司邀请，现场参加了宝可梦新品发布会和公司年会，
增加了对公司业务的直观认识，更深入地了解公司的战略方向、产品创新和市场
定位，积极与公司经营团队交流互动，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时掌握公司的经营动态。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司重视与独立董事的沟通，及时对相关经营情况和重大事项进行汇报，在
召开董事会及相关会议前，能够及时提供相关会议材料，并对独立董事的疑问予
以详细解答，为履职提供了必要的条件和支持。在日常工作中，本人通过电话、
邮件、微信等多种方式与公司相关人员保持联系，公司董事长，董事会秘书、财
务总监等高级管理人员及证券部均积极配合日常工作开展。
三、履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，
公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，表决程序均符合有
关法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在通过关联交易进行利益输送的情
形，不会影响公司的独立性，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司季度、半年度、年度的财务信息进行了认真审议，就
公司财务报告反馈的情况进行重点关注和监督，要求公司严格遵照相关法律法规
及规范性文件的规定，真实、准确、完整编制财务报告。公司建立健全内部控制
制度并严格执行，按时编制并披露了《2024年度内部控制评价报告》。本人认为
公司在财务报告和非财务报告的重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公
司的规范运行。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务期间，遵循《中国注册会计师审计
准则》《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客
观、公正的审计准则，顺利完成年度审计任务，公允合理地发表了审计意见。
（四）提名董事
报告期内，鉴于公司第三届董事会任期届满，经公司董事长与董事会成员沟
通交流结合公司实际经营发展需要，董事会提名苏本立先生、Ota Toshihiro先
生、苏永益先生、刘善敏先生、王智波先生为新一届董事会成员。通过对上述董
事候选人任职资格进行核查，本人认为上述董事候选人不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合相关法律法规规定的任职资格
要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会、薪酬与考核委员会对2024年非独立董事薪酬情况进
行了审议并提交公司股东会审议。本人根据高级管理人员2024年度工作完成情况
及2024年度高级管理人员考核结果，对高级管理人员2024年度薪酬情况及2025
年度薪酬方案进行了审查，认为非独立董事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效
考核实际情况和薪酬制度的管理规定。
（六）股权激励相关事项
报告期内，公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过了《关于向激励对象授
予预留股票期权与限制性股票的议案》，本人认为预留授予条件已成就，同意公
司以2025年8月8日为预留授予日，向符合授予条件的激励对象授予股票期权和第
二类限制性股票。报告期内，公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过了《关于
权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本人认为公司2024年股票期权
与限制性股票激励计划股票期权及限制性股票首次授予部分第一个行权期及归
属期规定的行权及归属条件已经成就，同意公司按相关规定为符合条件的激励对
象办理行权及归属相关事宜。
四、总体评价和建议
入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健
发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判
断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
由于任期届满，本人于2025年11月17日起不再担任公司独立董事，祝愿公司
在新一届董事会领导下持续、稳定、健康向上发展。在此感谢公司董事会、经营
管理层和相关人员在本人履行独立董事职责过程中给予积极的配合与支持，在此
表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：王立新
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