中密控股股份有限公司
（王为民）
各位股东及股东代表：
本人作为中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董
事，在任职期间严格遵守《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事
工作制度》等公司相关规定和要求，在 2025 年度工作中，审慎、勤勉、认真地
履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经
营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的
利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行
独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王为民，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正
高级工程师。曾任中国东方电气集团有限公司总经理助理，东方电气股份有限公
司副总裁，现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要
求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一） 出席股东会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
具体出席情况如下：
本报告期 现场 以通讯方 委托 是否连续两 出席股
独立董 缺席
应参加董 出席 式参加次 出席 次未亲自参 东会次
事姓名 次数
事会次数 次数 数 次数 加会议 数
王为民 4 2 2 0 0 否 3
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他
独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会委员，严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工
作制度》
《董事会审计委员会工作制度》等相关制度的要求，对公司的内部审计、
内部控制、定期报告等相关事项进行审查，参与对内部审计部门工作的指导与安
排；在公司定期报告编制过程中，主动了解、掌握审计工作安排及进展情况，听
取注册会计师初审意见，并就有关审计工作及时交换意见，督促有关工作按时开
展，保证公司重大财务信息的披露完整、真实，积极有效的履行自己的职责，充
分发挥审计委员会的监督作用。
报告期内，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的要求，组织
提名委员会对修订《董事会提名委员会工作制度》进行了审议，切实履行了董事
会提名委员会委员的职责。
报告期内，本人作为第六届薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《独立董事工作
制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的要求，对第六届董事
会董事2024年度应发薪酬、公司高级管理人员2024年度应发薪酬、修订《董事会
薪酬与考核委员会工作制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行
了审议，并向董事会提出专业委员会意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的
职责。
报告期内，本人作为第六届董事会战略发展与ESG委员会委员，严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《独立
董事工作制度》
《董事会战略发展与ESG委员会工作制度》等相关制度的要求，结
合本人过往管理经验与市场认知向公司管理层就发展战略等方面的工作提供决
策意见，对公司未来规划、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、修
订《董事会战略发展与ESG委员会工作制度》进行了审议，积极参与了战略发展
与ESG委员会的日常工作，切实履行了战略与发展委员会委员的职责。
公司于每次会议召开前及时提供会议材料，并积极反馈回复本人在审阅会议
材料或召开会议过程中提出的疑问和意见，协助本人更好地履行职责。本人在
优势。于 2025 年 4 月 11 日参加第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次
会议，审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，并发表了相关会议意见；于 2025 年 8 月 27 日参加第六
届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议《关于 2025 年半年度利润
分配预案的议案》，并发表了相关会议意见。
本人认为：公司 2025 年审议的重大事项均符合《公司法》
《证券法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和
表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告、财务状况、内部控制等方面进行深度探讨和交流，共同推动审
计、内控工作的全面、高效开展。
（四）现场工作情况及中小股东沟通交流情况
累计现场工作时间不少于 15 个工作日，通过现场参加公司董事会、股东会、董
事会专门委员会、独立董事专门会议等方式沟通和了解公司的生产经营情况和财
务状况，通过电话、邮件及会谈沟通等多种方式与公司保持密切联系，掌握公司
的经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并就公司经营管理及
未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。我充分发挥自己的专
业能力，积极参加企业调研，及时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司决策
提供科学性和客观性的保障。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋
势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，
帮助公司稳健经营、持续发展。在发表会议意见时，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，
并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效
地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和
行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件要求，完善公司信息披露管
理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正。
东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加
深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（六）培训和学习的情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等
相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的内外部培训，更全面地了解公司各
项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作。
（七）其他事项
司重大事项决策，为公司持续发展建言献策。2026 年，本人将继续勤勉尽职，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科
学决策提供参考意见，促使公司稳健经营、规范运作，为全体股东创造更好的回
报。
以上是本人 2025 年度的履职情况报告，在此也对公司董事会、治理层及相
关人员在我履职过程中给予的积极高效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
独立董事：王为民
二〇二六年四月十四日
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