四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事（赵海程）二〇二五年述职报告
各位股东及代表：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限
公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定，
独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实地维护了公司整体利益和全体股
东利益。现将 2025 年度履行职责的情况述职如下：
一、个人基本情况
（一）任职信息
赵海程，47 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，教授，硕士生导师；曾
任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公共
管理学院党委书记，西南财经大学国内合作与发展处处长，现任西南财经大学出
版社社长。2022 年至今，担任升达林业独立董事。
（二）独立性声明
本人与公司及主要股东无任何关联关系，未持有公司股份；履职期间未受公
司或关联方影响，独立发表意见。
二、2025 年履职情况概述
（一）2025 年出席股东会、董事会以及专门委员会情况
讯方式出席了公司召开的董事会 5 次，作为薪酬与考核委员会主任委员主持并出
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席该委员会 1 次，应参加并实际参加独立董事专门会议 2 次。相关议案均投出赞
成票，认为董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，不存在由独立董事提议
召开董事会情形。
本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅相关会议
材料，根据自身专业知识提出合理化建议，充分行使独立董事职权并发表相关独
立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、
个人的影响；严格按照相关法律、法规的要求出席会议，未发生过缺席现象。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，在报告期内，根据
法律法规和公司相关规章制度，修订薪酬管理制度，根据董事会审定的年度经营
计划，客观公正地制定高管绩效考核方案，并组织、实施对高级管理人员的年度
经营绩效的考核，对薪酬制度执行情况进行监督。
严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，审议事项涉及关联交易等诸多
事项，本人对独立董事专门会议审议的各项议案和事项均表示同意，未提出异议、
反对或弃权的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
状况进行深度探讨，保证了公司定期报告的真实、准确、完整、及时、公平的披
露。定期听取内部审计机构对公司内部控制相关事项的意见，及时发表独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
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以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告审核情况
报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，监督定期报告的编制和披
露过程，认为编制和披露符合相关法律法规其他有关要求。
（二）应当披露的关联交易
报告期内，对于预计 2025 年度日常关联交易事项，本人认为，该交易是为
满足公司日常经营需要，交易遵循市场化原则，定价公平合理，不存在损害公司、
股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。关联董事回避表决，审
批程序合法合规。在报告期内，实际发生金额与预计不存在较大差异，未发现存
在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
公司与中国长城资产管理公司成都办事处（现名为中国长城资产管理股份有
限公司四川省分公司）签署《债务重组协议》，借款 1.5 亿元并提供质押担保。
让协议》，收购长城资产持有的对公司全部债权。后公司与华宝信托签订和解协
议，华宝信托将原债权金额减免至 1.5 亿元，后进行债务展期。2025 年度，公司
与华宝信托签订《债务展期协议》，将该笔借款剩余本金展期至 2030 年 12 月
关议案，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
（三）选聘会计师事务所相关情况
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报告期内，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
司章程》和相关监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。
（四）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当
期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程序等情况，本人核查了公司
控股股东及其他关联方占用资金情况，未发现新增被控股股东及其关联方违规占
用资金的情况。公司在报告期内也申请了撤销其他风险警示，并获得了深圳证券
交易所的批准。本人在履职期间也积极督促管理层对原大股东占用事项进行解决，
严格履行独立董事职责。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司按照募集资金专项管理制度的相关规定，及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况，因公司涉及诉讼等相关问题，募集资金账
户已被司法冻结或轮候冻结。本人定期核查后未发现报告期内有新增违规使用募
集资金情况。本年度公司董事会、股东会审议通过《关于将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意将募集资金专户内剩余资金 10,007.18 万元用于永久
补充流动资金。
（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、
高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，
不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的
相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
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本人作为公司独立董事在 2025 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡
需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关
议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。本人密切关注公司
信息披露情况，通过参加股东大会、业绩说明会等方式，积极与投资者、特别是
中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法利益。
报告期内，本人积极履行定期报告编制和披露的职责。经核查，本人认为公
司按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所信息披露格式指引以及
《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、
及时、公平地完成信息事项，发布了定期报告 4 份，临时公告及文件 52 份，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
公司在本年度进一步加强了董事、高管及相关部门的持续培训工作，提高了
公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动
性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动
披露信息的完整性、持续性。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要
求补充的信息及时进行了补充或解释，为本人工作提供便利条件和支持，保证了
本人有效行使职权。
四、2025 年本人现场工作情况
（一）现场办公、实地调研的情况
高级管理人员保持高频次的交流、沟通。充分利用参加董事会、股东会、董事会
专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解公司经营管理、内控执行
等情况，认真研究议案相关材料，并针对公司目前在诉重大诉讼从专业角度参与
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诉讼方案、策略等技术讨论，及时对公司经营管理提出建议。另外，就内部合规
环境建设、制度修订变化等与公司相关人员做交流，提升上市公司合规管理质量。
（二）2025 年度现场工作天数
独立董事姓名 现场工作计天数
赵海程 16
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告。
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独立董事：赵海程__________
签署日期：______________
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