证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-040
福建省铁拓机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》《福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则》等公司规章
制度的规定和要求，公司董事会在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，
切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董
事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范
运作。
现将2025年度的履职情况汇报如下：
一、2025年度公司经营情况
目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
市公司股东的净利润448,182,747.80元，同比下降5.84%；
二、2025年董事会工作回顾
（一）公司治理情况
《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件的相关规定，不断完
善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结
合实际情况，修订《公司章程》1次；修订了《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制
度》《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等26个
制度，制定了定《独立董事专门会议制度》《董事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》等6个制度。
公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的
召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规
履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照
《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
（二）董事会会议情况
合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事
会会议具体情况如下：
会议名称 会议时间 通过议案
案》
案》
案》
伙）为公司2025年度审计机构的议案》
第二届董事会第十 的议案》
六次会议 10、《关于公司内部控制评价报告的议案》
其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
况报告的议案》
议案》
督职责情况报告的议案》
项报告的议案》
员会的议案》
情况的专项报告的议案》
案》；
第二届董事会审第 1、
《关于<2024年度环境、社会和公司治理
十七次会议 （ESG）报告>的议案》
第二届董事会第十 的议案》
八次会议 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
案》
管理与实际使用情况的专项报告> 的议案》
<公司章程>的议案》
第二届董事会第十
九次会议
治理制度的议案》
审议的治理制度的议案》
案》
第二届董事会第二
十次会议
（三）股东会召开情况
要求，召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。全年，
公司共召开股东会2次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。具体如下：
会议名称 会议时间 通过议案
案》
伙）为公司2025年度审计机构的议案》
他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
报告的议案》
公司章程>的议案》
股东会
理制度的议案》
（四）董事会专门委员会履职情况
规定的监事会职权；公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各
专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会
科学决策提供了有力支持。2025 年共召开了3次审计委员会会议、1次薪酬与考
核委员会会议、1次战略与ESG管理委员会会议。
（五）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1
号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，
本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相
关会议，及时了解公司的生产经营信息，召开独立董事专门会议和专门委员会
会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客
观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。
（六）信息披露工作情况
票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制
相关公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误
导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公
司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露包括定期报告、ESG报告、
投资者关系活动记录等，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关
权益。
三、绩效评价结果及其薪酬情况
（一）绩效考核依据
议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。2025年度，公司根据
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，对董事、高级管理人员进行考核及确
定其薪酬数额。
（二）考核程序
考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级主管部门评价、
薪酬与考核委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。委员会依据
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，结合年度经营目标完成度及个人履职
表现等维度综合评定，并出具绩效评价结果。
（三）考核结果及薪酬情况
经考核，2025 年度各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项
工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度
报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。
四、2026年度董事会工作规划
公司治理核心作用，全面提升董事会运作效能。重点推进以下工作：
（一）持续推进公司治理体系建设
确保各项决策落实到位；
案前期调研论证，增强决策的前瞻性和科学性；
提升公司透明度和市场形象，切实维护投资者权益；
履职培训，持续提升公司规范运作水平；
治理效能和管理水平。
（二）加强内控制度建设
度体系的时效性与合规性。
度有效落地，持续提升内控管理水平。
（三）加强信息披露和投资者关系管理
场透明度，切实保障投资者知情权。
化渠道，建立高效互动，增进市场认同。
提升公司在资本市场的品牌价值。
（四）持续完善内部控制建设，提升公司规范化运作水平
指引，不断完善公司规章制度，提高公司治理水平。
管理人员的业务能力和合规意识，确保公司决策的科学性和规范性。
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