中顺洁柔纸业股份有限公司
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，依据《公司章
程》《董事会议事规则》等内部治理制度，紧密围绕公司经营发展实际，恪守勤
勉尽责原则，依法独立履行法定职权。全体董事以维护股东权益为核心要务，通
过科学决策机制统筹推进战略部署，全面落实股东会决议事项，在保障公司整体
利益、维护员工合法权益、促进可持续发展等方面取得显著成效。现将本年度董
事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
策，国民经济运行总体稳中向好，市场需求持续释放，消费市场稳步回暖。面对
复杂多变的经营环境，公司始终坚定稳健的经营思路，持续聚焦提升经营效率，
稳步推进产品高端化和品类多元化战略，不断优化渠道结构与布局，实现整体规
模稳步增长，盈利能力、现金流等核心指标进一步改善，充分彰显了公司强劲的
经营韧性与高质量长期发展态势。报告期内，公司销售收入 87.80 亿元，同比增长
二、报告期内董事会日常工作情况
公司董事会严格遵循新修订的法律法规，全年审议重大经营议案43项，通过
率100%。董事会充分发挥专门委员会前置审核职能，强化董事勤勉尽责义务。
公司健全中小投资者长效沟通机制，并通过累积投票制等安排切实保障其合法权
益。独立董事在关联交易、薪酬考核等方面有效发挥监督制衡作用。公司严格落
实绩效薪酬与经营业绩挂钩，建立与长期价值相匹配的激励约束体系。ESG治理
深度融入实践，可持续发展报告在Wind ESG评级中跃升至AA级。通过构建权责
清晰、有效制衡、科学决策的现代公司治理体系，实现股东价值与企业价值的有
机统一。
（一）董事会会议召开情况
审议议案43项，具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项
第六届董事会
第八次会议
案的议案》
第六届董事会 11、审议《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
第九次会议 告〉的议案》
职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
的部分股票期权的议案》
授予的部分限制性股票的议案》
第六届董事会
第十次会议
第六届董事会 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计
第十一次会议 划相关事项的议案》
议案》
第六届董事会
第十二次会议
日 第十三次会议 3、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉
的议案》
案》
案》
的议案》
议案》
日 第十四次会议
（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况
股东会会议均由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执
行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职
权，推动公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事履职情况
恪尽职守、勤勉尽责，全年全勤出席董事会及专门委员会会议，对审议事项进行
深度调研与专业研判，审慎行使特别职权。通过定期核查财务数据、列席会议、
开展访谈等方式，持续监督董事会决议执行与内部控制有效性，就战略规划、风
险防控、投资者关系管理等提出专业建议，有效发挥参与决策、监督制衡、专业
咨询作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门机构，严格依照《公司章程》及各委员会议事规则履行职能，
通过专项审议、专题研讨等方式，协同推进公司治理体系优化升级。
董事会战略与可持续发展委员会由4位董事组成，由公司创始人邓颖忠先生
担任主任委员。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了1次会议，讨论审议
《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》以及关于公司未来发展战略及经
营计划。
董事会提名委员会由3位董事组成，公司独立董事葛光锐女士担任主任委员。
报告期内，提名委员会召开了2次会议，审议关于补选非独立董事及聘任新任总
裁的议案。
董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事徐井宏先生担任
主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、高级管
理人员2024年薪酬、2022年股权激励计划及员工持股计划等相关事项进行讨论和
审议。
董事会审计委员会由3位董事组成，由公司独立董事何国铨先生担任主任委
员。报告期内，审计委员会召开了6次会议，对公司续聘会计师事务所、定期报
告、审计部工作总结与工作计划、内部控制评价报告等进行讨论和审议。
（五）信息披露工作情况
公司董事会依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认
真履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真
实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，切实提高公司规范运作水平和
透明度。
（六）投资者关系实践情况
董事会办公室负责投资者关系管理日常事务，派专人接听咨询电话、回复邮
件及互动平台提问，确保沟通渠道畅通；做好投资者来访接待与资料存档。公司
严格落实《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，主动开展投资者关系管
理，听取意见建议，平等对待所有投资者，培育长期投资者。
三、公司未来发展战略及经营计划
公司始终坚守“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的核心文化理念，
践行“只在乎你”的企业初心，持续深耕用户需求，以专业匠心打造产品，以生
活用纸为核心，拓展个护、家清等生活用品新边界，全面覆盖居家、办公、出行
等全生活场景，致力于成为“国民美好生活陪伴者”，实现营收、利润、品牌价
值的持续高质量增长。
公司以“用户第一、数智驱动、产品领先、全球经营”为核心战略，为高质
量发展奠定坚实基础。坚持用户第一，精准洞察用户需求，以需求驱动产品研发
设计，优化全渠道服务体验，完善全流程服务闭环，持续迭代产品以贴合用户真
实诉求；坚持数智驱动，加速生产基地智能化改造与一体化管理系统建设，构建
供应链数智化体系，依托大数据与AI技术实现精准营销与高效运营；坚持产品领
先，强化技术创新与研发投入，聚焦功能升级、品质提升与场景细分，推动产品
结构高端化，以极致产品力构筑核心竞争壁垒；坚持全球经营，立足国内、布局
全球，深化本土化运营与全球化协同，拓展海外市场网络，优化海外业务模式，
稳步提升全球市场份额与品牌影响力。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
