浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会第六届审计委员会第九次会议文件 决议
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
第六届审计委员会第九次会议决议
会议时间: 2026年4月7日下午19：00
会议主持人:陈胜群
出席会议人员：颜世富、林凯
召开方式：现场及通讯
会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则
会议记录人：王雨
根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根
据审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2026年4月3日以电话或邮件
等方式通知了审计委员会的全体委员，于本日召开2025年度审计委员会例会。
审计委员会全体委员以现场及通讯表决的形式全票通过如下审议：
报的议案》。
审计委员会认为：公司 2025 年度审计相关工作进度符合预期。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
同意该议案并提交董事会审议。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
同意该议案并提交董事会审议。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会第六届审计委员会第九次会议文件 决议
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
同意该议案并提交董事会审议。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的基本情况材料和其作为公司 2025 年度审计机构的工作情况、执业
质量进行了审查，认为其具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良
好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，一致同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
同意该议案并提交董事会审议。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
况报告的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
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（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
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（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
[本页以下无正文, 下页起为签字页]
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