山东联创产业发展集团股份有限公司
董事会 2025 年度报告
上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东
会赋予的职责，贯彻执行股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司
有序发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
净利润实现稳步增长。经核算，公司实现营业收入 99,864.76 万元，较上年同期增长 14.95%；
实现归属于上市公司股东的净利润 3,906.79 万元，较上年同期增长 78.7%。截至 2025 年
万元。报告期内主营业务收入增长的主要原因是：公司加大主要核心产品锂电级聚偏氟乙
烯（PVDF）的研发投入，产品质量稳中提升，同时受市场需求影响，销量较上年持续增长。
报告期内各主营业务产品收入、毛利情况：
产品分类 营业收入(万元) 占比 同比增减 毛利率
含氟新材料产品 72,570.60 72.67% 17.10% 16.86%
聚氨酯新材料产品 27,294.40 27.33% 9.62% 5.03%
分季度主要财务指标
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入(万元) 16,057.47 28,263.85 24,705.94 30,837.50
归属于上市公司股东的净
利润(万元)
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）公司治理方面，修订公司内部控制制度提升规范运作水平
报告期内，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司
对内部控制制度进行了系统性修订，并新制定了《舆情管理制度》，以确保内控体系的规
范性与有效性，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 10 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公
司章程》等的有关规定，具体情况如下：
开会日期 会议届次 议案名称
议案
案
公司董事能够严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等法律法规的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产
经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理化意见和建
议。报告期内，董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。
（三）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
会议届次 会议类型 召开日期
（四）董事会下设专门委员会在报告期内的情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据《公
司章程》、各委员会议事规则开展工作，强化了董事会决策作用，保障了董事会工作运行。
以勤勉、认真的态度，忠实履行各项职责，促进了董事会科学、高效决策，完善了公司治
理结构及管理水平。具体情况如下：
提出的重 其他履行 异议事项
委员会名 召开会议
成员情况 召开日期 会议内容 要意见和 职责的情 具体情况
称 次数
建议 况 （如有）
审议《关于
报告全文
及摘要的
议案》、 《关
于 2024 年
度财务决
审计委员
算报告的
会经过充
议案》、 《关
于 2024 年 不适用 不适用
月 19 日 讨论，一致
度内部控
通过上述
制评价报
议案。
告的议案》 、
《关于
计提和冲
回资产减
值准备的
议案》
审计委员
审议《关于 会经过充
第四届董 2025 年 04 2025 年第 分沟通与
王乃孝、安 不适用 不适用
事会审计 5 月 24 日 一季度报 讨论，一致
刚、李洪鹏
委员会 告的议案》 通过上述
议案。
审计委员
审议《关于
会经过充
年度报告 不适用 不适用
月 12 日 讨论，一致
全文及摘
通过上述
要的议案》
议案。
审议《关于
三季度报 会经过充
不适用 不适用
月 22 日 议案》、 《关 讨论，一致
于续聘会 通过上述
计师事务 议案。
所的议案》
审计委员
审议《关于
会经过充
前期会计
差错更正 不适用 不适用
月 27 日 讨论，一致
及追溯调
通过上述
整的议案》
议案。
审议《关于 委员刘凤
公司 2025 国先生为
年限制性 本次激励
第四届董 股票激励 计划的激
孟庆君、王
事会薪酬 2025 年 12 计划（草 励对象，刘
乃孝、刘凤 1 不适用 不适用
与考核委 月 25 日 案）及其摘 凤国先生
国
员会 要的议案》 、 对此议案
《关于公 回避表决。
司<2025 年 其他与会
限制性股 委员一致
票激励计 通过上述
划考核管 议案。
理办法>的
议案》
审议《关于
日常关联 一致通过 不适用 不适用
月 19 日
交易预计 上述议案。
的议案》
审议《关于
董事会换
届暨选举
第四届董 第五届董
事会独立 王乃孝、安 事会非独
董事专门 刚、孟庆君 立董事候
会议 选人的议 与会委员
案》、《关 一致通过 不适用 不适用
月 24 日
于董事会 上述议案。
换届暨选
举第五届
董事会独
立董事候
选人的议
案》
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》
等相关规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事及专门委员会作用，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会
决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，促进公司
规范经营，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事向董事
会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
三、2026 年度董事会工作重点
（一）公司经营发展方面
推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股
东和公司利益最大化。公司的整体发展战略为：利用我国对新能源、环保产业提供战略支
持之契机，以公司现有核心工艺技术为基础，进一步扩大整体技术优势，聚焦新能源、环
保新材料领域，围绕含氟聚合物、第四代环保制冷剂及双碳领域相关新材料，沿链聚合，
副产品综合利用，实现产业链可循环。
（二）公司规范化治理方面
公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，优化公司的治理结构，提
升规范运作水平；加强内控制度建设，坚持依法经营，不断完善风险防范机制，保障公司
健康、稳定、可持续发展；充分发挥董事会专门委员会战略咨询、审计监督等职能作用，
强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科学性、高效性，不断提升公司
治理水平。
（三）切实做好公司信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真
履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。
（四）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益
规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投
资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进
投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投
资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
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