证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-013
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险
管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，
公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告
如下：
一、责任险方案
终签订的保险合同为准）
续可续保或重保）
保单限额，保险费用不超过 50 万元（具体金额以实际签订合同为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事及高级管理人
员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定
保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议，审议
了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。鉴于公
司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，需对本次购买责任险
的议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
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