证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-021 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-019 号），公司将于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年度股
东会（以下简称“本次会议”）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，
现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于〈公司 2025 年度董事会工作报
告〉的议案》
《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉
的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026
年半年度利润分配的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）
方案的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通
案》
《关于首次公开发行股票募投项目结项并
专户的议案》
√作为投票对象的子
议案数（2）
理制度〉的议案》
《关于修订〈募集资金管理制度〉的议
案》
过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的
原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应出示代理人本人身份证件的原件、股东
授权委托书原件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证的原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书的原件办理登记手续；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 4 月 15 日 17:00
前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系人：马乔骞
（2）联系电话：010-85809026
（3）传真：010-85809025
（4）邮箱：ir@imeik.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
爱美客技术发展股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2026 年 4 月 16 日（星期四）召开
的爱美客技术发展股份有限公司 2025 年度股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列
议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于〈公司 2025 年度董事
会工作报告〉的议案》
《关于〈公司 2025 年度利润
分配预案〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会
的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬（津贴）方案的议案》
《关于公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》
《关于续聘容诚会计师事务所
年度审计机构的议案》
《关于首次公开发行股票募投
项目结项并将节余募集资金永
久补流及注销募集资金专户的
议案》
《关于制定及修订公司部分制
度的议案》
《关于制定〈董事、高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
《关于修订〈募集资金管理制
度〉的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思
决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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