证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-020
广州华立科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年04月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室八。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票
案 提案
关于《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票
议案 提案
关于《2025 年度利润分配预案》的议 非累积投票
案 提案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘 非累积投票
要的议案 提案
关于公司非独立董事 2025 年度薪酬 非累积投票 √作为投票对象的子议案
情况及 2026 年度薪酬方案的议案 提案 数（4）
非独立董事苏本立先生 2025 年度薪 非累积投票
酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2025 非累积投票
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
非独立董事苏永益先生 2025 年度薪 非累积投票
酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案
非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生
非累积投票
提案
方案
关于公司独立董事 2025 年度津贴情 非累积投票
况及 2026 年度津贴方案的议案 提案
关于开展外汇衍生品套期保值业务的 非累积投票
议案 提案
非累积投票
提案
关于 2026 年度向银行申请综合授信 非累积投票
额度的议案 提案
上述审议事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见本
公司于2026年4月14日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》等相
关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，资料
完备。
（1）公司独立董事王立新女士、刘善敏先生、王智波先生将在本次年度股
东会上进行述职。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
（3）上述议案4为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不
得接受其他股东委托进行投票。
（4）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委
托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、
股东账户卡、单位持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026
年4月30日下午16:30前送达或邮件至公司）。
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八
邮政编码：511400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：广州华立科技股份有限公司2025年年度股东会授权委托书
附件3：广州华立科技股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华立投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2
广州华立科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州华立科技
股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情况及 √作为投票对象的子议案数
非独立董事苏本立先生 2025 年度薪酬情况及
非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2025 年度薪
酬情况及 2026 年度薪酬方案
非独立董事苏永益先生 2025 年度薪酬情况及
非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 2025 年度
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日止。
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（自然人签字，法人法定代表人签字并加盖公章）：
受托人身份证号码（社会信用代码）：
签发日期：
附件 3
广州华立科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
法定代表人（仅限法人股东）
股东身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
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