证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-022
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年度股东
会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议、第
六届董事会第二十八次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 8 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间任意
时间。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 4 月 27 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件三）。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权
的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任
何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均
视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股
东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股
东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股
东会提案无明确投票意见指示的委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会
审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
关主体承诺的议案
关于《未来三年（2026-2028 年度）分红回报规划》
的议案
关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的议案
关于 2026 年度公司及下属子公司向金融机构申请
综合授信总额等值人民币 70 亿元的议案
关于 2026 年度公司向子公司提供不超过等值人民
币 12.2 亿元担保的议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票有效期的议案
关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津
贴方案的议案
公司独立董事将在本次 2025 年度股东会上进行年度述职。
议案 1、2、3、4、8、11、14 需要以特别决议表决通过。根据相关规则要求，
议案 1、2、3、4、8、9、11、12、14、15 将对中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在《上海证券报》
《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见
附件三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委
托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或
传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出
示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记
确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
式登记的须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送达公司。
精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威
精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登
记”字样）。
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
电子邮箱：sw002676@vip.163.com
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则
含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 8 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
广东顺威精密塑料股份有限公司
截至 2026 年 4 月 27 日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司
股票，拟参加公司 2025 年度股东会。
法人股东名称/自然人股东姓名
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成
的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
附件三：授权委托书
广东顺威精密塑料股份有限公司
广东顺威精密塑料股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密
塑料股份有限公司2025年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决
权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后
果均由本人（本单位）承担。
备注 表决情况
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
补回报措施和相关主体承诺的议案
关于《未来三年（2026-2028 年度）分红
回报规划》的议案
关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于 2026 年度公司及下属子公司向金融
机构申请综合授信总额等值人民币 70 亿
元的议案
关于 2026 年度公司向子公司提供不超过
等值人民币 12.2 亿元担保的议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于提请股东会延长授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票有效期的议案
关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬与津贴方案的议案
关于购买董事、高级管理人员责任保险的
议案
说明：
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委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
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