证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-029
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权。公司现有总股本为 1,133,684,103 股，截至本次股东会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 36,303,129 股，故公司本次股东会有表决权股份
总数为 1,097,380,974 股。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 778 人 ， 代 表 股 份
股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 453,777,324 股，占公司有表决权股份
总数的 41.3509%；通过网络投票出席会议的股东 773 人，代表股份 22,885,155
股，占公司有表决权股份总数的 2.0854%。
出席本次股东会的中小股东共 776 人，代表股份 27,326,055 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4901%。其中：出席现场会议的中小股东 3 人，代表股份
小股东 773 人，代表股份 22,885,155 股，占公司有表决权股份总数的 2.0854%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 474,804,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,468,575 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.2025%；反对 1,724,380 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.3104%；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认
弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4871%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 474,800,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0289%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,463,875 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.1853%；反对 1,724,480 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.3108%；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认
弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5039%。
公司独立董事在本次股东会上作了《独立董事 2025 年度述职报告》。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 474,664,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 119,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,328,075 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.6884%；反对 1,878,380 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.8740%；弃权 119,600 股（其中，因未投票默认
弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4377%。
（四）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 474,628,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 115,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0242%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,291,875 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.5559%；反对 1,918,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.0218%；弃权 115,400 股（其中，因未投票默认
弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4223%。
（五）审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 25,292,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 126,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4618%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,292,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.5588%；反对 1,907,180 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9793%；弃权 126,200 股（其中，因未投票默认
弃权 16,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4618%。
本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横
店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“金华
相家”）合计持有公司股份 449,336,424 股。横店控股和金华相家作为公司关联
股东，对本议案回避表决。
（六）审议通过了《公司关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度
的议案》；
表决结果：同意 474,590,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 162,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0341%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,253,875 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.4168%；反对 1,909,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9889%；弃权 162,400 股（其中，因未投票默认
弃权 34,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5943%。
（七）审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》；
表决结果：同意 474,811,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 156,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0328%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,475,075 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.2263%；反对 1,694,480 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.2010%；弃权 156,500 股（其中，因未投票默认
弃权 30,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5727%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》。
表决结果：同意 474,433,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 188,700 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0396%。
其中，中小股东表决情况：同意 25,096,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 91.8416%；反对 2,040,680 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.4679%；弃权 188,700 股（其中，因未投票默认
弃权 30,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6905%。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
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