证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-009
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商
务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 34,804,101
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3324
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 4 月 8 日）的总股本为 56,000,000 股；其中
公司回购专用账户持有股份数为 1,045,317 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,784,539 99.9732 9,042 0.0268 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,784,539 99.9732 9,042 0.0268 0 0.0000
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,784,539 99.9732 9,042 0.0268 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司
<2026 年限制性
,923
（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司
<2026 年限制性
,923
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
办 理公 司 2026 3,571
年 限 制 性 股 票 ,923
激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
议案 1、2、3 关联股东邓乔兵已回避表决，其所持有的股份数不计入有效表
决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：方啸中、吴芷茵
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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