证券代码：
山东联创产业发展集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止 2026 年 05 月 06 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）
、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手
续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、
传真或电子邮件须在 2026 年 05 月 07 日下午 17:00 前送达公司证券部方为有效。
联系人：李慧敏
电话/传真：0533-2752999
电子邮箱：lczq@lecron.cn
联系地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 层；邮编：255000。
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
山东联创产业发展集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发展
集团股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公
司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权
按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
签署日期： 年 月 日
附注：
附件三、
山东联创产业发展集团股份有限公司
股东参会登记表
股东名称
统一社会信用代码（法人）
或身份证（自然人）
法人股东法定代表人姓名
股东账号 持 股 数
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人身
代理人姓名（如有）
份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
个人股东签字/法人股东
盖章
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