证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-017
浙江方正电机股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》（以下简称本次股东会），
现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
称“会议”）
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定作
出说明。
现场会议召开时间为：2026年5月7日（星期四）下午13:00
网络投票时间为： 2026 年 5 月 7 日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2026年
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会会议，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、本次会议的审议事项
（一）、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
公司2025年度董事会工作报告 √
公司2025年度财务决算报告 √
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案
关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行
授信额度内签署相关文件的议案
累积投票提案
关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票
（应选人数 5 人）
选举翁伟文先生为第九届董事会非独立董事
选举沈志刚先生为第九届董事会非独立董事
选举严芸菲女士为第九届董事会非独立董事
选举沈诗怡女士为第九届董事会非独立董事
选举沈晓霞女士为第九届董事会非独立董事
关于选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票
（应选人数 3 人）
议案 7 涉及的关联股东（持有公司股票的董事）需回避表决，同时不得接
受其他股东委托进行投票。
议案 10、议案 11 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 5 名，
独立董事 3 名。 非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
上述全部议案的相关内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十一
次会议决议公告》及相关文件。
（二）、提案编码注意事项
重复地排列；
案；
三、本次股东会现场会议的登记方法
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
的时间为准（不接受电话登记）。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市南明山街道成大街 626 号；
邮 编：323000；
电子邮箱：liny.shu@fdm.com.cn
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
另行通知。
六、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
正投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数 5
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选
人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所
投人数不得超过 3 位。
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15，结束时间为2026年5月7日（现场股东会结束当日）下午 15：
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2
浙江方正电机股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定
/ 法人股东营业执照
代表人姓名
号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向
及要点
股东签字
（法人股东盖章）
附注：
向及要点，并注明所需的时间。
附件3
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份
有限公司于 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年度股东会，并代表本公司/本人依照
以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人对审议事项的指示：
备注 表决意见
该列打 同意 反对 弃权
序号 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构的议案
关于申请办理银行授信额度及授权董事长在
银行授信额度内签署相关文件的议案
关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬
方案
关于 2026 年度预计对外担保额度的议案
关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案
采用等额选举，填报投给
累积投票提案
候选人的选举票数
关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数
（5 人）
选举严芸菲女士为第九届董事会非独立董事 √
选举沈诗怡女士为第九届董事会非独立董事 √
选举沈晓霞女士为第九届董事会非独立董事 √
关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数
（3 人）
√
√
√
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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