证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-044
福建省铁拓机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
决议，稳步开展公司各项经营管理活动。根据 2025 年度工作的实际情况，编制
《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并由公司总经理向
董事会报告 2025 年度总经理工作报告。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有
限公司 2025 年度董事会工作报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-049）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股
份有限公司 2025 年年度报告及摘要》，展现了公司 2025 年年度经营情况。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）、《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-030）。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。具
体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-031）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据相关法律法规，公司独立董事程健、许中兴对 2025 年年度独立董事的
工作情况进行汇报。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的公司《2025 年度独立董事述职报告（程健）》
（公告编号：
（2026-033）、
《2025
年度独立董事述职报告（许中兴）》（公告编号：（2026-034）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘请华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议、第三届独立董事第一次专门
会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情
况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，编制了《福建省铁拓机械股份有限公
司 2026 年度董事薪酬方案》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-051）。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表
决，本议案直接提交股东会审议。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因所有委员
均为关联委员，该议案直接提交董事会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了更好的发挥高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实
际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，编制了《福建省铁拓机械股份有
限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
董事高岱乐兼任高级管理人员，为关联董事，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》进行修订。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-050）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规
及规范性文件的规定，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结
构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和
有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，为公司各项业务活动的健康运行和经营
风险的控制提供保证。
现对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了自我评价，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自我
评价报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《内部控制自我评价报告》
（公告编号：2026-035）、
《内部控制审计报告》
（公
告编号：2026-036）。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明>的议案》
经核查，2025 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金的情形，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建省铁拓机
械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会全面总结 2025 年度审计工作情况，编制了《董事会
审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-040）
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等相关规定和要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
在 2025 年度工作的履行情况进行了评估。编制了《2025 年会计师事务所履职情
况评估报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职评估情况进行了报告，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露 的 《审计委员会对 会计师事务所履行监 督职责情况报告》（ 公告编号：
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
公司现任独立董事程健、许中兴先生向公司董事会提交了《独立董事关于独
立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董
事独立性情况的专项报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026-039）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
董事会对 2025 年募集资金存放、管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司 2025 年度募集资金
的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所对募集资金
存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变
或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对此出具了核查意
见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，面向广大投资者展现 2025
年度公司在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，反映公司履行社会
责任方面的重要信息，公司编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》
（公告编号：2026-052）、
《2025 年
度环境、社会和公司治理报告（英文版）》（公告编号：2026-053）
本议案已经战略与 ESG 管理委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 8 日下午 3 时 00 分召开公司 2025 年年度股东会，审
议上述相关议案。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供回购担保的议案》
为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与
具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公
司的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次担保额度不超过人民币 2,000
万元，该担保额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于为客户融资租赁业务提供回购担保的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议、独立董事第一次专门会议审
议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（二）
《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》
（三）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届独立董事第一次专门会议决议》
（四）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议决议》
（五）
《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会第一
次会议决议》
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