证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-017
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电话及口头送达方式送达各位董事，全体董事一
致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5
名，实际参加董事 5 名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并
表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、加强信息披露事
务管理、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》
等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对公司现行的《信息披露管理
制度》部分条款进行修改。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合现有资源配置，优化内部
管理结构，公司拟注销控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司，并授权公司管
理层负责办理本次注销相关事宜。
本次注销控股子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，不会对公
司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司董事会战略委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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