证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2026-007
武汉高德红外股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2026 年 4 月
符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开
董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
报告》。
《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文
第三节“管理层讨论与分析”。
报告》。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文
第四节“公司治理、环境和社会”。
独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年年
度股东会上进行述职。公司独立董事文灏、张慧德、郭东向公司董事会提交了《独
立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事
会对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估的专项意见》。具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
及摘要》。
本议案中财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出
具了审计报告（XYZH/2026BJAG1B0359），2025 年度财务数据具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。
我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，关键
控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有
关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要，能够对
编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公
司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内
部控制。
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》
（XYZH/2026BJAG1B0360）。
根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核
算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见《公司 2025 年年度报告》中“第
四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
度资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2025 年 12
月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、
商誉、合同履约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进
行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相
关资产减值准备。
具体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现
净利润-276,853,726.37元，加上母公司年初未分配利润-187,419,376.98元，减去
-464,273,103.35元。
由于公司2025年度母公司报表实现的可供分配利润为负，不满足公司实施现
金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、
不送红股。
董事会认为上述利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市
公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和
《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际
情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了本议案。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
资金进行现金管理的议案》。
公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使用最高不超过人民币
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
所的议案》。
同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构，聘期一年，相关费用提请 2025 年年度股东会授权公司管理层依照市场
公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
具体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司 2025 年年度股东
会进行审议。
理人员的议案》。
因公司日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事
专门会议工作制度》等有关规定，根据公司总经理张燕女士的提名，决定聘任黄
轶芳、张宇彤为公司副总经理，刘蒙为公司总工程师，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-013）。
股东会的议案》。
公司将于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-014）。
三、备查文件
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日
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