证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2026-003
华斯控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲
自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因
在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《华斯控股股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2025年度公司的经营情况以及
对公司未来的展望，董事会对总经理2025年度的工作表现及其工作报告均较为满
意。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度董事
会工作报告》。
公司2025年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2025年度
的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度财务
决算报告》。
公司财务决算报告详见《华斯控股股份有限公司2025年审计报告》在法定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度利润
分配预案》。
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2025
年度归属于母公司股东的净利润20,542,559.65元。合并报表本年度末累计未分
配利润为-368,912,337.45元，为了进一步夯实公司发展根基，增加公司在未来
经济不确定性中的抵抗能力，保障公司稳健运营，经董事会研究决定：公司2025
年度的利润分配方案如下：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以公积
金转增股本。
董事会认为：2025年度，伴随国内裘皮服装行业逐步复苏，公司主营业务销
售收入实现同比增长。但当前行业复苏仍处于初期阶段，基础尚不稳固。为促进
公司持续健康发展，增强应对未来经济不确定性的抗风险能力，更好维护全体股
东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际
情况，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以
公积金转增股本。公司留存未分配利润将滚存至下一年度，专项用于支持生产经
营投入及公司长远发展。
公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定
的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及
股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
上述利润分配预案尚待2025年度股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年年度报
告及摘要》。
《华斯控股股份有限公司2025年年度报告》以及《华斯控股股份有限公司
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
六、审议批准《华斯控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
《华斯控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司法定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议批准并决定提请股东会审议《关于续聘公司2026年度外部审计机构
的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议批准《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
《关于预计2026年度日常关联交易的议案》详见公司法定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
关联董事贺素成回避表决。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
九、审议批准《关于2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。
《关于2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》详详见公司法定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十、审议批准并提请股东会审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》。
《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》
详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十一、审议批准《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》。
《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》详见公
司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十二、审议批准《关于召开2025年年度股东会的议案》。
决定于2026年5月8日在公司会议室召开2025年度股东会，审议须由股东会审
议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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