证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2026-014
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于
独立董事陈胜群先生、独立董事孙继伟先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本
次董事会已于2026年4月3日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、高级管理人
员。本次会议根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性
文件及《公司章程》的有关规定，由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。副总经理徐洪胜先生列席了本次会议，公司高级管理人员均知悉本次
会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，通过了如下议案：
本议案需提交公司股东会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
同意对外报出《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年年度报告》和《浙江莎普爱
思药业股份有限公司2025年年度报告摘要》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股
东的净利润（合并）-238,721,526.79元，2025年度可供股东分配的净利润（合并）
-238,725,966.94元；未分配利润（母公司）：115,507,698.36元；未分配利润（合并）：
-26,719,847.96元。公司2025年年度利润分配方案如下：
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年
年度利润分配的公告》（公告编号：临2026-015）。
本议案需提交公司股东会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告；公司保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该专项报告出具了专项核查报告。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-016）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》并对外披露。
公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2025年度内部控制的审计报告，
认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
公 司 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
公 司 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告详细内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
同意2025年支付董事、高级管理人员的税前薪酬共计299.31万元，具体金额已在公
司2025年年度报告中披露。
出席会议的董事对此项议案中的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《关于确认2025年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公
司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，本议案关于
董事薪酬情况直接提请股东会审议。
基于谨慎性原则，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案
直接提交董事会审议。
（2）《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事林弘立先生、林秀松先生、黄明雄先生回避表决。
(表决情况：同意票6票、反对票0票、弃权票0票)
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后（关联委员已回避表决）提交董事
会审议。
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事及高级管理人员工作积极性和
创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区
薪资水平制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
出席会议的董事对此项议案子议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公
司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，本议案关于
董事薪酬情况直接提请股东会审议。
基于谨慎性原则，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案
直接提交董事会审议。
（2）《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事林弘立先生、林秀松先生、黄明雄先生回避表决。
(表决情况：同意票6票、反对票0票、弃权票0票)
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后（关联委员已回避表决）提交董事
会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-017）。
同意公司使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、
流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、
信托产品等，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资
金可以循环使用。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-018）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风
险的前提下，使用闲置自有资金用于风险投资，投资最高额度不超过 1.5 亿元人民币，
使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该授权额度范围内资金可滚动使
用。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲
置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：临 2026-019）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期
一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2026年度财务审计和内控审计。
情，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：临2026-020）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度向各金融机构申请总
计不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，自董事会审
议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，无需另行召开董事会审议批准。
上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额将视公司及子公司的实际需
求情况决定。上述融资方式包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、
保函及其他融资等。
为提高工作效率，董事会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权
办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请各金
融机构授信额度无需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026
年度向银行申请授信额度及相关授权的公告》（公告编号：临2026-021）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等相关规定
和要求，公司编制了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年度社会责任与可持续发展
报告》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业
股份有限公司2025年度社会责任与可持续发展报告》。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司
截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类
相关资产进行了全面检查和减值测试，同意对公司截至2025年12月31日合并报表范围内
有关资产计提相应的减值准备25,386.80万元。本次计提资产减值准备，影响当期损益
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：临2026-022）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
报告的议案》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱
思药业股份有限公司第六届董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度履行监督
职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱
思药业股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
案》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱
思药业股份有限公司第六届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
根据《浙江莎普爱思药业股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》的
规定，因首次授予部分1名获授限制性股票的激励对象离职且2025年度公司业绩考核不
达标，不再具备激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股
票。本次拟回购注销限制性股票共计1,612,500股。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注
销剩余限制性股票的公告》（公告编号：临2026-023）。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有
效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，公司董事会
制定了《莎普爱思董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事及高级管理人员薪
酬的管理机构、标准、发放及止付追索和调整机制等进行了规定。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
公司定于2026年5月7日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开发
区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2025年年度股东会，审议本次董事会需提交
股东会审议的议案。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-025）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
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