证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005
思美传媒股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
于 2026 年 4 月 13 日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 7 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
补充协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司就前期以自有资金收购舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“智富天成”）、施文海合计持有的上海智海扬涛广告有限公司（以下简称
“智海扬涛”）40%股权事项所涉及业绩承诺履行情况，为确保应退还款项得以
妥善退还，并充分调动智海扬涛核心团队的积极性，经双方审慎考量与友好协商，
决定与交易对方智富天成、施文海及标的公司智海扬涛共同签署关于转让合同的
《补充协议》，对原协议中业绩承诺完成情况和业绩承诺方后续差额退还事宜予
以确认。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于就收购控股子公司剩余
股权业绩承诺履行相关情况签署补充协议的公告》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
计报告》；
东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
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