证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-008
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 3 日向
全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于
本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事
长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》
）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司报告内期的独立董事李友根先生、邱学仕先生、徐高 彦女士
分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核
委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
经董事会审议，关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：
表决结果：董事长杨永岗、董事李辉和职工代表董事王伟回避表
决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事李友根、
邱学仕、徐高 彦和外部董事李宝山、张雪皓回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李辉回避表决，
本议案获得通过。
信额度相关事项的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
经董事会审议，为满足公司业务发展需求，结合 2025 年度授信
总额及 2026 年度资金需求，同意公司向银行申请最高不超过 18 亿元
人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等）
，授信期限一年；
董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综合授信额度
内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有
关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
占用情况的专项说明的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
专项报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东
会审议。
的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核
委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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