浙江和仁科技股份有限公司
本人（黄海）2025 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了
独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立
董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况
报告如下：
一、基本情况
黄海，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。
江大学科仪系（光科系）任教，任检测技术与仪器研究所副所长职务；2001 年
至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教，任博士生导师职务；
月至 2020 年 12 月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务；2018
年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务，2021 年 8 月至
琴科技有限公司（曾用名：浙江铭众健康科技有限公司）监事，2025 年为浙江
和仁科技股份有限公司第四届董事会独立董事。
经自查，2025 年度本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
董事会召开次数 5 列席股东会次数
现场出席会议次 通讯表决 缺席次数 委托出 2
数 出席次数 席次数
真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的
情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为，2025 年公司
董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策
程序，故 2025 年度我未对公司董事会各项议案和公司其他重大事项提出异议。
本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出了合理建议，
所有议案均投了同意票。
门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、股东会会议，还与董事会其他
二位独立董事一起对公司的日常管理情况提出建议，确保公司稳健经营、规范运
作，以良好的经营成果回报投资者。同时在公司召开股东会时，积极与参会的中
小股东沟通交流，解答中小股东的提问。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。
本人作为公司薪酬和考核委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定
及本公司《独立董事制度》的规定，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对董
事、高级管理人员的薪酬方案进行了审查。
本人是公司提名委员会成员，2025 年度，公司完成董事会换届选举工作，
本人切实履行了提名职责，依据公司章程和内部制度，对董事候选人的任职资格
进行了审慎、独立的审查，并形成明确的审查意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
对下列事项进行了重点关注，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
公司日常关联交易预计的事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为。关
联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输
送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，
亦不会对公司的经营产生不利影响。
公司独立董事召开独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了事前审议，
独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。
（二）定期报告相关事项
法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年
年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半
年度报告》等报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。
（三）续聘会计师事务所
计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具
备相应的执业资质，能够胜任公司审计工作，续聘外部审计师的审议程序符合《公
司章程》和相关监管要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
公司董事会审计委员会对公司续聘 2025 年度审计机构事项进行了事前审核，
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
《关于 2025 年
度高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况符
合公司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权
益的情形。本人在审议董事薪酬议案时回避表决了该项议案。
公司薪酬与考核委员会对董事、高管的薪酬相关议案进行了事前审议，与议
案内容相关联的委员在审议时回避表决了该项议案。
（五）提名董事、聘任高级管理人员情况
任职资格、专业素养、职业操守、履职能力及独立性情况进行全面审查与审慎评
估，充分发表专业意见，确保提名程序规范、人选符合公司治理要求。
四、总体评价
司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行
使表决权，同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：黄海
（本页无正文，为《2025 年度独立董事述职报告（黄海）》的签署页）
黄海：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
