证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2026-003
浙江和仁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 13 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董
事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯
表决方式出席本次会议，其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
将在公司 2025 年度股东会上述职。
《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》详细内容
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2025年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公
司 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，自股东会审议通过之日起生效。并
提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定审计费用。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果： 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避
董事 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025
年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。
董事 2026 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避
表决，并将议案提交公司董事会审议。
在董事会审议本议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司 2025 年度股
东会审议。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
高级管理人员 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。
高级管理人员 2026 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先
生回避表决该事项。
董事会会议审议本议案时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决
本议案。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2025 年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司2026年度计划向银行申请总额度不超过人民币12.4亿元的综合授信。
公司向银行申请综合授信额度计划如下：
单位：万元
序号 公司名称 授信额度
合计 124000
提请公司股东会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度
范围内办理公司及子公司贷款和其他金融业务手续，本项授权有效期自公司
董事长授权人员签署相关协议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《 关 于 拟 对 外 出 租 公 司 资 产 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
《 关 于 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事王毅女士、黄浴华女士在交易相关方实际控制人吕建明先生控制的其
他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。
本议案经公司独立董事 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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