证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-029
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第二十五次（临时）会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。
(二) 本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通
知期限的要求，本次会议通知和会议材料已于 2026 年 4 月 13 日以书面文件的方
式发出。
(三) 本次会议于 2026 年 4 月 14 日 10 时 00 分以现场及通讯相结合的方式
召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，董事会秘书及高级管理人员
列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，同意公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区
分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，最终担保
方式及额度以银行实际审批为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于公司向
金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。
请授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙万家
丽路支行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，最终
担保方式及额度以银行实际审批为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于公司向
金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。
度的议案》
为满足公司经营资金需求，同意公司向长沙银行股份有限公司湘江新区支行
申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，授信期限不超过 2 年，最终担保方式
及额度以银行实际审批为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于公司向
金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
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