证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-028
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公
司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审
计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤
勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
换届选举后，公司第二届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人
员的董事组成，分别为独立董事薛伶伶先生、独立董事刘颖颖女士、董事陆永华
先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事薛伶伶先生担任。审计委员会
的全部成员均符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
会议时间 会议名称 审议内容
《关于 2024 年年度报告及其摘要
的议案》
第一届董事会审计委员
会 2025 年第一次会议
议案》
《关于公司内部控制审计报告的
议案》
《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》
《关于股东及其他关联方占用资
金情况专项报告的议案》
《关于公司 2024 年营业收入专项
扣除报告的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2024 年不进行权益分
派的议案》
《关于拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
《关于公司董事会审计委员会
《会计师事务所履职情况评估报
告》
《关于董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告
的议案》
《关于公司 2025 年第一季度内部
审计工作报告的议案》
第 一 届 董 事 会 审 计 委 《关于公司使用闲置自有资金购
员会 2025 年第二次会议 买理财产品的议案》
第 一 届 董 事 会 审 计 委 《关于 2025 年半年度报告及其摘
员会 2025 年第三次会议 要的议案》
《关于 2025 年半年度募集资金存
放、管理及实际使用情况的专项报
告的议案》
《关于公司 2025 年第二季度内部
审计工作报告的议案》
第二届董事会审 计委 《关于聘任公司财务负责人的议
员会 2025 年第一次会议 案》
《关于<2025 年第三季度报告>的
议案》
第二届董事会审计委员 《关于使用部分闲置募集资金进
会 2025 年第二次会议 行现金管理的议案》
《关于公司 2025 年第三季度内部
审计工作报告的议案》
三、审计委员会 2025 年主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通
合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所具备优秀
的专业能力和丰富的审计服务经验，在审计工作中遵循了独立、客观、公正的执
业准则，较好的完成了各项审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，审阅了公司年度内部审
计工作计划，督促公司各部门按照工作计划认真执行，公司内部审计部门及时向
审计委员会报送审计资料，经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审
计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，
认为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整和导致非标准无保留意见审
计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关监管
机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。2025 年度，公司严
格执行各项法律法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，董事会审计委员会未发现公司报
告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷。
审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会及相关部门
规定的有关要求。
（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通与配合
协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，审计委员会充
分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通与交流，全
力保障年度审计工作的顺利进行。
四、总体评价
法律法规规定和《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等内部制度的要求，
忠实、勤勉地履行职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任
和义务，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
持续关注公司审计工作、财务报告、关联交易、募集资金等重点事项，坚持勤勉
尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效
决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股
东的合法权益。
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