证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-26
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网等指定信息披露
媒体发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，本
次股东会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年
度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
司 2025 年年度股东会的有关事宜》。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东会的召开符合有
关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 4 月 10 日
（七）出席对象：
于股权登记日(2026 年 4 月 10 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1
会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
关于制定《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于制定《公司董事与高级管理人员离职管理制度》的
议案
注：提案 8.00《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，应当由出席股东
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，公司独立董事将在本
次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
以上审议事项内容详见 2026 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上
刊登的《公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告》
《公司 2025 年年度报告》等相
关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；
异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；
述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间和地点：
广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼公司董事会办公室
（三）会议联系方式：
联系人：陈健文、黄家泳
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
（四）会议与会人员食宿及交通费自理。
（五）本公司将于 2026 年 4 月 14 日就本次股东会发布一次提示性公告，敬请广大
投资者留意。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2026 年 4 月 17 日上午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年年度股东
会，并按以下指示代为行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务
的议案
关于制定《公司董事与高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于制定《公司董事与高级管理人员离职管理制
度》的议案
注：委托人须对本次股东会提案明确投票意见指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对
或者弃权票的指示等；上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日。
委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字（如为法人或机构须盖公章）：
受托人签字：
委托日期：
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