证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-053
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605228 神通科技 2026/4/15
二、增加临时提案的情况说明
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 3 月 31 日公
告了 2025 年年度股东会召开通知，单独或者合计持有公司5.21%股份的股东宁波
神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）在2026 年 4 月 11 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
公司董事会于 2026 年 4 月 11 日收到股东宁波神通仁华创业投资合伙企业
（有限合伙）的书面函，鉴于公司已于 2026 年 3 月 31 日公告了股东会召开通知，
定于 2026 年 4 月 22 日召开股东会，为提高决策效率，作为持有公司 5.21%股份
的股东，现提议将公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》一并提交公司 2025 年年度股东会审议，具
体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相
关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原 2025 年年度股东
会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日
至2026 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案披露时间：2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 14 日
披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第
十二次会议审议通过，相关内容已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露媒体。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
神通科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 22 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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