证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-015
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会第三次会议暨 2025 年度董事会于 2026 年 4 月 10 日在张家界国
际大酒店会议室召开。公司于 2026 年 4 月 3 日以书面方式向全体董
事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的
必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张坚持先生召集和主持。
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
《2025 年度董事会工作报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨
潮资讯网上公告。本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师
独立审计准则》对公司《2025 年度财务决算报告》（包括会计报表
及附注）进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告众环审字
〔2026〕1100013 号。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二
届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专
门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度
股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
见审计报告涉及事项已消除的专项说明》
《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留
意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告》（公告编号：
本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年
第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审
议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
议案》
《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公
告编号：2026-017）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。
在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会
会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《2025 年年度报告全文及摘要》
（公告编号：2026-018、2026-019）
具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会
审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议
和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本
议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公
告》（公告编号：2026-020）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯
网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审
计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026
年第三次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议
通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容见 2026 年 4 月 14
日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二
届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专
门会议 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日
巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十
二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。独立董事将在
公司 2025 年度股东会上述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
意见》
《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》具体
内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》
《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨
潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届
审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）具体
内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。
在提交本次董事会审议前，
本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第
十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，本议案事项
尚须获得 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
计划完成营业收入 60,801.30
万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
的议案》
《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编
号：2026-022）具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告。在提
交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026
年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议
审议通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：
次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第
三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议
通过，本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）具体内容见
案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第十二
届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
同意制定《市值管理制度》，具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮
资讯网公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容见
前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会
议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，
本议案事项尚须获得 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
战略委员会由五人组成：张坚持、梁浩志、蔡平原、秦粼、王兆
峰，其中张坚持担任委员会主任；审计委员会由三人组成：彭锡明、
王兆峰、蔡平原，其中彭锡明担任委员会主任；薪酬与考核委员会由
三人组成：王兆峰、彭锡明、雷宇，其中王兆峰担任委员会主任；提
名委员会由三人组成：莫路明、张坚持、彭锡明，其中莫路明担任委
员会主任；风险控制委员会由五人组成：梁浩志、雷宇、蔡平原、彭
锡明、莫路明，其中梁浩志担任委员会主任。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
同意公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁
浩志先生，任期与其总经理职务任期一致。授权公司相关部门依法办
理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。
具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮资讯网公告《关于聘任高级管理人
员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
同意李力先生为总经理助理，具体内容见 2026 年 4 月 14 日巨潮
咨询网上公告《关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》
（公
告编号：2026-025）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二
届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会提议会议于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开，
会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2026 年 4 月 14
日巨潮咨询网上公告《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-026）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
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