证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-036
中国银河证券股份有限公司
第五届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
通讯方式召开第五届董事会第十三次会议（临时）。本次会议通知已于 2026 年
名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相
关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
一、通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二、通过《关于年度内部审计工作计划的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
三、通过《关于提请审议聘任张瑞兵先生兼任公司合规总监的议案》
同意聘任公司业务总监、执行委员会委员张瑞兵先生兼任公司合规总监，聘
期自董事会审议通过之日起。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员任职的公告》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
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