证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-019
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 13 日上午以通讯方式
召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。
（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>
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并办理工商变更登记的议案》
同意《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）
。
（二）审议通过了《关于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》
为加强公司的环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）工作
管理体系，全面提升公司 ESG 履职能力，推动公司高质量、可
持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 14 号——可持续发展报告（试行）
》等相关法律法规、规
范性文件和《水发派思燃气股份有限公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况，制定《公司 ESG 管理制度》。
本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过，各位委员一
致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意《关于制定<
公司 ESG 管理制度>的议案》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于制定<水发派思燃气股份有限公司
董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作管理办法>的
议案》
为规范水发派思燃气股份有限公司董事会建设并充分发挥
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经理层谋经营、抓落实、强管理作用,建立更加科学规范、灵活
高效的经营管理和决策机制,根据《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规，按照《水发派思燃气
股份有限公司章程》《水发派思燃气股份有限公司股东会议事规
则》《水发派思燃气股份有限公司董事会议事规则》及《水发派
思燃气股份有限公司总经理办公会工作细则》等文件要求,制定
《水发派思燃气股份有限公司董事会向经理层授权及经理层向
董事会报告工作管理办法》。
同意《制定水发派思燃气股份有限公司董事会向经理层授权
及经理层向董事会报告工作管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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