湖南飞沃新能源科技股份有限公司
湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9
日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。本次会议推选了独立董事单飞跃先生担任独立董事
专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》
及《上市公司独立董事管理办法》的规定。基于独立判断立场，本着认真、严谨、
负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：
经核查公司 2025 年度实际日常关联交易及 2026 年度预计的日常关联交易计
划，我们认为公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司正常经营所需，符合公
司发展规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述事项及决策程序符合
《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章
程》的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计事项，关
联董事需回避本事项表决。
独立董事：单飞跃、张雷、谭光荣
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