湖南飞沃新能源科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
谭光荣
各位股东：
本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作
制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、
独立的履行职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，与公司管理层保持
沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建
议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公
司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2025 年度（2025 年 9 月
一、基本情况
本人谭光荣，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历，教授职称。2022 年 3 月至今，任湖南省预算绩效管理研究会副会长；
年 12 月，任全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员；2023 年 1 月至今，
任国光电器股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任德力佳传动科技（江
苏）股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任山河星航实业股份有限公司
独立董事；2023 年 10 月至今，任湖南大学经济与贸易学院教学科研岗“教授”
工作；2025 年 9 月至今，任湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事。
在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公
司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有
重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、出席公司董事会及列席股东大会情况
作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，
并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上
积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立
董事的积极作用。
次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理层保持充
分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事
会会议的召开及议案的表决。本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召
集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议
案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2025 年公司董事会
各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员。依据公
司各专门委员会的议事规则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会决策的支持
监督作用，主持了董事会审计委员会的日常工作，严格履行工作职责，及时审阅
内部审计部门定期提交给审计委员会的各项内部审计报告；并积极参与董事会提
名委员会的日常工作，了解行业专业人才趋势，收集相关专业人才信息，为公司
做好人才储备。
会议召开时间 会议届次 会议内容
《关于聘任公司财务总监的议案》
第四届董事会审计委员
会第一次会议
予预留部分限制性股票的议案》
第四届董事会审计委员
会第二次会议
第四届董事会审计委员
会第三次会议
第四届董事会提名委员
会第一次会议
会议召开时间 会议届次 会议内容
第四届董事会独立董事
专门会议第一次会议
四、对公司进行现场工作的情况
累计现场工作时间达到 5 个工作日，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会
议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状
况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重
大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开
董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人
员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及
时对公司经营管理提出建议。
五、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本
人作为独立董事积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告
的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
六、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在 2025 年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履
行了独立董事职责：
推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理
制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决
策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，
认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，
审慎地行使表决权。
七、其他工作
八、公司对独立董事的工作提供协助的情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的讨论和决策。公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工
作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、总经办及相关工作人员给予
了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
九、总体评价和建议
切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2026 年，本人将
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥
独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自
身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护
广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：谭光荣
首页
微信公众号
证券之星APP
