证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2026-035
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5
月 8 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限
公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日（星期三）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（被授权人不必是公司股东）。
（八）会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》
《关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事及专门
委员会委员的议案》
《关于预计 2026 年度公司及子、孙公司申请银行综合授信及
提供担保额度的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
的议案》
《关于变更部分募投项目用途及使用剩余超募资金投资建设
新项目的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
上述议案，关于议案 7.00 和 10.00，关联股东需回避表决；议案 4.00 须以特
别决议通过。
本次会议议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计
票结果将与股东会决议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复
印件；②证券账户卡复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）；
④委托人证券账户卡复印件办理登记。
（1）法人股东的法人代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，
并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；
③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡复印
件（盖公章）办理登记。
请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3）以便登记确认。邮件或信函须在 2026
年 5 月 7 日下午 17:00 点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：刘志军
电话：0736-6689769
邮箱：fwdongmiban@shfinework.cn
联系地址：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技公司
（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
致：湖南飞沃新能源科技股份有限公司
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席湖南飞沃新能源科技股份
有限公司 2025 年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度资本公积金转增股本预案的议
案》
《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》
《关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独
立董事及专门委员会委员的议案》
《关于预计 2026 年度公司及子、孙公司申请银
行综合授信及提供担保额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案的议案》
《关于变更部分募投项目用途及使用剩余超募
资金投资建设新项目的议案》
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份性质及持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
附件 3：
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会所造成
的后果由本人承担全部责任，特此承诺。
函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
年 月 日
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