证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号第 1－9 栋
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案》
√
《关于公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》
议案数：（10）
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
《关于公司 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发
析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发
补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发
行股票涉及关联交易事项的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董
发行股票相关事宜的议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划的议案》
容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决权股份总数的三分之二以上同意）。
规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股
凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证
进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进
行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前
补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号
第 1－9 栋
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会 2026 年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限
公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的
事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
备注
同 反
提案编码 提案名称 弃权
该列打勾的栏 意 对
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
关主体承诺的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票涉及关联交易事项的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议暨关联交易的议案》
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-029
告的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会授
事宜的议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股东分
红回报规划的议案》
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
弃权。
人需签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
