证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-019
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简
称《股票上市规则》）等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事
会议事规则》等内部治理制度，全面履行忠实义务与勤勉义务，聚焦公司主营业
务发展，秉持科学、审慎决策的原则，持续优化董事会运作机制，稳步推进公司
治理体系现代化建设，充分彰显核心治理主体职能，切实维护公司及全体股东的
合法权益，为公司长期规范运营与高质量健康发展提供有力保障。现将公司董事
会 2025 年度主要工作报告如下：
一、2025 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 47,396.02 万元；实现归属于上市公司股东的
净利润-11,288.40 万元；截至报告期末，公司总资产为 190,813.86 万元，净资产
为 154,187.74 万元。
二、2025 年度公司董事会履职情况
（一）公司治理情况
规范性文件要求修订完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事
规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》以及各专
门委员会议事规则等一系列配套制度，新制定了《舆情管理制度》《防范控股股
东、实际控制人及其他关联方资金占用资金管理制度》《累计投票制实施细则》
《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管
理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息
披露管理制度》等多项公司治理制度，并取消了监事会，相关监督职能由审计委
员会承接，实现监督资源集约高效。
公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等有关
法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极履行公司及股东会赋予
董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制
衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健运营奠定了坚实的基础。
报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自身
专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公正地
对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会在议事规则、工作制度规定的职责权限内开展工作，就相关审议事
项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策参考，有效加强了决策的
科学性。
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经
董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名蔡前进先
生、张萌萌女士、张红军先生、张五交先生、孙国成先生、张晓丹女士为第四届
董事会非独立董事，公司董事会提名倪晓先生、楚金桥先生、董红杰女士为第四
届董事会独立董事，任期三年，2025 年第二次临时股东会已审议通过。
报告期内，公司共发布定期报告和临时报告 146 份，全面、清晰地呈现公司
经营成果、战略布局与发展理念，确保信息披露真实、准确、完整、及时；同时，
通过举办业绩说明会、投资者调研活动和开通投资者热线等形式，与投资者保持
充分的沟通和交流，使广大投资者更加全面地了解公司的经营状况和发展前景。
（二）董事会会议情况
次，审议通过 1 项议案；召开审计委员会 6 次，审议通过 18 项议案；召开提名
委员会 4 次，审议通过 8 项议案；召开薪酬与考核委员会 1 次，审议通过 2 项议
案。
会议名称 时间 议案
第三届董事会
第二十五次会 2.《关于制定<市值管理制度>的议案》；
月23日
议
案》；
第三届董事会
第二十六次会 12.《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险评估报告的议
月19日
议
案》；
告的议案》；
案》；
项报告的议案》；
估及履行监督职责情况报告的议案》；
第三届董事会 1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
第二十七次会
月29日 2.《关于2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。
议
第三届董事会
第二十八次会 商登记的议案》；
月28日
议
第三届董事会
第二十九次会 2.《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
月27日
议
项报告的议案》。
第三届董事会 2025年10
第三十次会议 月22日
第三届董事会
第三十一次会 2.《关于开展期货套期保值业务的议案》；
月24日
议
议）》；
第三届董事会
第三十二次会 5.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
月29日
议
议案》；
案》；
第四届董事会 2025年11
第一次会议 月18日
第四届董事会 2025年12
第二次会议 月29日
（三）董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况
案全部获得通过并有效执行。历次股东会的召开均严格遵循《公司法》《公司章
程》和《股东会议事规则》等相关法律法规，充分保障全体股东特别是中小股东
的知情权、参与权和决策权。股东会所做出的决议均合法有效。董事会坚决贯彻
落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内精准施策、高效执行，确保
公司重大事项始终沿着股东意志和战略方向稳步推进，切实维护全体股东权益。
三、董事及高级管理人员 2025 年薪酬情况
公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次
会议、2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 18 日分
别召开第三届董事会第三十二次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
司章程》的相关规定积极履职，保证了董事会高效规范运作及公司合规稳健经营，
切实做到了忠实、勤勉履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司已在
《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中对董事、高级管
理人员薪酬发放情况予以详细披露。
四、2026 年主要工作思路和计划
责的原则，严格按照有关法律法规的要求，加强战略统筹，不断规范公司治理，
坚定不移深耕主业，全力推进质效提升工作，积极维护全体股东和公司利益，并
重点加强如下方面工作：
（一）公司规范化治理方面
公司将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结
合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项工作，充分发挥董事会在
公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优
势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断
健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平
与规范化运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）信息披露管理
公司将切实履行信息披露义务，持续优化信息披露内部管理流程，进一步提
升信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性，确保所有投资者能够同步、平
等获取公司重要信息。公司将持续加强内幕信息全过程管理，严格执行内幕信息
知情人登记、保密及报备制度，坚决杜绝内幕信息泄露及选择性信息披露行为。
同时，公司将常态化开展董事、高级管理人员及相关核心人员的合规培训，不断
提升全员合规意识与规范运作水平，保障公司信息披露工作合法、合规、有序开
展。
（三）投资者关系管理
在投资者关系管理方面，公司将坚持以投资者需求为导向，严格遵循监管要
求，进一步拓宽多元化沟通渠道、创新高效沟通方式、全面提升沟通质量与效果。
公司将充分借助线上线下互动平台、投资者咨询热线、电子邮箱等多种途径，保
持与广大投资者常态化、开放式沟通，切实保障广大投资者的知情权、参与权和
监督权，不断夯实投资者关系基础，树立规范、透明、负责的良好市场形象。
公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，为股东创造
更大价值。
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