证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2026-012
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司” ）第八届董事会第二次会议决议，定于 2026 年 5 月 8 日（星期
五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第八届董事会第二次
会议决议）
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日为：2026 年 4 月 29 日
（七）会议出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面
形式授权他人代为出席（委托书格式见附件二），被授权人不必为本
公司股东；
特别提示：本次股东会审议第5项议案《关于<2026年度日常关联
交 易 预 计 > 的 议 案 》 【 详 见 2026 年 4 月 14 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于2026年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）】，由于涉及关
联交易，公司控股股东江苏双象集团有限公司将在本次股东会上回避
该议案的表决。
（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
二、本次股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>
的议案》
《关于<2026 年度日常关联交易预计>的
议案》
《关于<续聘公司 2026 年度审计机构>的
议案》
《公司未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于全资子公司重庆双象光学材料有限
公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会
签订<年产 35 万吨特种材料项目投资协
议>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，本事项不需审议。
根据《上市公司股东会规则》的要求，针对上述议案公司将对中
小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 （中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。 ）
上述议案已经公司 2026 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二次
会议审议通过。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 14 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
记。
街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东会”字样。
通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号
无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
邮政编码：214145
联 系 人：桑 平、王汇弘
联系电话：0510-88997333
联系传真：0510-88997333
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此通知
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
象投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
无锡双象超纤材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡双象超纤
材料股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于全资子公司重庆双象光学材料有限公司拟与长寿
项目投资协议>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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